证券代码：000613    200613   证券简称：*ST 东海 A   *ST 东海 B   公告编号：2017-050


               海南大东海旅游中心股份有限公司
             关于公司第一大股东变更承诺期限的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    截止 2017 年 6 月 30 日，罗牛山股份有限公司（以下简称“第一大股东”或
“罗牛山”）持有海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“大
东海公司”） A 股 61,515,370 股，占公司总股本的 16.90%，为公司的第一大股
东。

       2017 年 6 月 23 日，公司收到罗牛山发来的《关于变更罗牛山股份有限公司
对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺期限的函》。现就相关情况公告如下：

       一、原承诺及履行情况

       2014 年 6 月 7 日，罗牛山（证券代码：000735）向公司发来《关于变更罗
牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函》，承诺：自大
东海公司股东大会审议通过变更该项承诺之日起三年内,罗牛山将积极寻求重组
方对大东海进行资产重组。上述事项已于 2014 年 6 月 27 日经公司股东大会审议
通过。

       履行情况：2017 年 2 月 14 日罗牛山向公司发来《关于筹划履行海南大东海
旅游中心股份有限公司承诺事项的函》，公司于 2017 年 2 月 15 日发布了《关于
公司第一大股东筹划履行承诺事项的停牌公告》，公司股票（证券代码：000613、
200613）自 2017 年 2 月 15 日开市起停牌。同时，罗牛山与公司于 2017 年 4 月
27 日签署了《股权转让框架协议》，约定公司拟通过向罗牛山支付现金的方式，
购买罗牛山所持有的标的资产（海南罗牛山实业有限公司 100%的股权）。至今，
重组有关工作正在有序推进中。但是，本次重组涉及事项和环节较多并超出预期，
重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，涉及到的有关审批事项
和程序仍存在诸多不确定性。

       二、变更后的承诺履行期限

       罗牛山申请对公司的重组承诺期限延长 6 个月，即重组承诺履行截止日期由
2017 年 6 月 27 日变更为 2017 年 12 月 27 日。

    三、审议情况

    公司于 2017 年 6 月 26 日召开了第八届董事会第九次临时会议，会议以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的
议案》，董事会审议此项议案没有关联董事，无需回避。同意将此议案提交公司
2017 年第二次临时股东大会审议批准。

    四、独立董事事前认可和独立意见

    因公司本次重组过程中涉及事项超出预期，公司第一大股东罗牛山股份有限
公司对 2014 年 6 月 7 日的承诺延长六个月履行期限符合有关规定，有利于本次
重组的最终实施，有利于保护公司和广大投资者的利益。请公司董事会及相关人
员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。同意将此议案提交
公司董事会审议。

    五、监事会意见

    根据公司本次重组工作情况，公司第一大股东罗牛山股份有限公司对 2014
年 6 月 7 日的承诺延长六个月履行期限符合有关规定，有利于本次重组的最终实
施，有利于保护公司和广大投资者的利益。监事会同意将此议案提交公司 2017
年第二次临时股东大会审议。

    六、备查文件

    1、罗牛山向公司发来的《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游
中心股份有限公司承诺期限的函》；

    2、公司第八届董事会第九次临时会议决议；

    3、公司第八届监事会第三次临时会议决议；

    4、公司独立董事事前认可和独立意见。

    特此公告。


                     海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                             二 0 一七年六月二十六日