证券代码：000613   200613   证券简称：*ST 东海 A   *ST 东海 B   公告编号：2017-064


                海南大东海旅游中心股份有限公司
              关于董事会、监事会延期换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会、监事会于 2017 年 5 月 22 日任期届满，鉴于新一届董事

会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成。公司董事会、监事会的

换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和相关人员的任期亦相

应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。换届

工作完成之前，公司第八届董事会及监事会全体成员及公司高级管理人员将依照

法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、

监事会延期换届不会影响公司的正常运营。


    特此公告。



                        海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

                                 二 0 一七年八月三日