证券代码：000613   200613   证券简称：*ST 东海 A   *ST 东海 B   公告编号：2017-079


                海南大东海旅游中心股份有限公司
             第八届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 22
日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第五次临时会议的通知。会议
于 2017 年 10 月 25 日采取通讯表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于核销长期投资和往来款的预案》。

    监事会认为：本次核销长期投资和往来款符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况，核销依据合理，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，没
有损害公司和股东利益的行为。同意将此议案提交公司下一次股东大会审议。

    内 容 详 见 公 司 同 日 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于核销长期投资和往来款的公
告》（公告编号：2017-080）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告



                                海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

                                        二 0 一七年十月二十五日