证券代码：000613   200613   证券简称：*ST 东海 A   *ST 东海 B   公告编号：2017-088


             海南大东海旅游中心股份有限公司
           第八届董事会第十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 29
日以书面送达或传真方式发出了召开第八届董事会第十三次临时会议的通知。会
议于 2017 年 12 月 4 日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参
加表决董事 6 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司第一大股东变更承诺期限的议案》。
    公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）拟对公司的重
组承诺履行期限自 2017 年 12 月 27 日起延长 2 年，即重组承诺履行期限截止日
期变更为 2019 年 12 月 26 日。具体内容详见公司同日《证券时报》、《香港商报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司第一大股东变
更承诺期限的公告》（公告编号：2017-092）。董事会同意将此议案提交公司 2017
年第四次临时股东大会审议。
    公司独立董事对此议案出具了事前认可和独立意见，具体内容详见公司《独
立董事关于公司第一大股东变更承诺期限的事前认可和独立意见》（公告编号：
2017-090）。
    本议案需公司股东大会以特别决议通过。因此项议案涉及承诺关联方，关联
股东罗牛山股份有限公司及其全资子公司海南雅安居物业服务有限公司在公司
2017 年第四次临时股东大会审议此项议案时将回避表决，不行使表决权，并不
接受其他股东委托进行投票。
    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开 2017 年第四次
临时股东大会的通知》（公告编号：2017-091）。
    三、备查文件
    1、罗牛山向公司发来的《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游
中心股份有限公司承诺期限的函》；
    2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                             海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                      二 0 一七年十二月四日