海南大东海旅游中心股份有限公司              2017 年度董事会工作报告




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           2017 年度董事会工作报告

    报告期内，公司通过加强内部管理，提升经营环境，调整经营策
略，加大销售力度、加强财务管理等方面的工作，基本完成了公司年
初制定的经营目标，实现了扭亏为盈。

    一、本报告期董事会共召开了 12 次会议。

    1、2017 年 3 月 29 日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，
审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、 2016 年度财务决算报告》、
《2016 年度利润分配预案》、关于资产减值准备计提与核销的预案》、
《关于公司 2016 年年度报告的议案》、《公司 2016 年度内部控制自我
评价报告》、《公司 2017 年度投资者关系管理工作计划》、《关于会计
政策变更的议案》、《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》、
《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

    2、2017 年 4 月 13 日，公司召开了第八届董事会第七次临时会
议，审议通过了公司《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

    3、2017 年 4 月 27 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会
议，审议通过了公司《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产
重组事项的议案》、《关于签署股权转让框架协议的议案》、《关于召开
公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    4、2017 年 4 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，
审议通过了公司《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

    5、2017 年 6 月 26 日，公司召开了第八届董事会第九次临时会
议，审议通过了公司《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》、
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

    6、2017 年 7 月 26 日，公司召开了第八届董事会第十次临时会

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议，审议通过了公司《股权转让框架协议之补充协议》。

    7、2017 年 8 月 13 日，公司召开了第八届董事会第十一次临时
会议，审议未通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议
案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易构成
关联交易的议案》、《关于公司与罗牛山签署附条件生效的<股权转让
协议>的议案》、《关于公司与罗牛山签署附条件生效的<盈利预测补偿
协议>的议案》、《关于<海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产购
买暨关联交易报告书（预案）>的议案》、《关于本次重大资产重组符
合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的
议案》、《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关
于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大
资产购买相关事项的议案》、《关于授权董事长办理借款 3000 万元事
宜的议案》、《关于审议本次董事会后暂不召集股东大会的议案》。

    8、2017 年 8 月 17 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，
审议通过了公司《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

    9、2017 年 10 月 25 日，公司召开了第八届董事会第十二次临时
会议，审议通过了公司《关于核销长期投资和往来款的预案》、《关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

    10、2017 年 10 月 26 日，公司召开了第八届董事会第十五次会
议，审议通过了公司《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

    11、2017 年 12 月 4 日，公司召开了第八届董事会第十三次临时
会议，审议通过了公司《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》、
《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

    12、2017 年 12 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十四次临
时会议，审议通过了公司《租赁合同之补充协议》。

    二、独立董事履行职责情况

    独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司

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2017 年年度报告》第九节公司治理之五报告期内独立董事履行职责
的情况。

       三、董事会专门委员会履行职责情况

       董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份
有限公司 2017 年年度报告》第九节公司治理之六董事会下设专门委
员会在报告期内履行职责情况。

       四、董事会对股东大会决议的执行情况

       公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东
大会通过的各项议案都得到了落实。

       五、2017 年度公司经营情况及 2018 年经营计划

       2017 年度公司经营情况及 2018 年经营计划详见《海南大东海旅
游中心股份有限公司 2017 年年度报告》第四节之经营情况讨论与分
析。



                      海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

                                    二 0 一八年一月三十日




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