证券代码：000613   200613   证券简称：*ST 东海 A   *ST 东海 B   公告编号：2018-005


              海南大东海旅游中心股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议独立董事意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中
心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十六次会议议案
进行了审议。
    在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，我们现就公司第
八届董事会第十六次会议有关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司利润分配预案的独立董事意见
    根据公司审计报表，2017 年公司的净利润额为 285.90 万元，年初未分配利润为
-34,396.64 万元，期末可供分配的利润为-34,110.74 万元。因公司累计可分配利润为负，
现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公
司董事会提请公司股东大会审议。
    二、关于公司对外担保等事项的独立董事意见
    经审核，报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股东及其子公
司占用公司资金的情况。
    三、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的独立董事意见
    同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年的财务审计和内部控制
审计机构。
    四、关于对董事会换届选举的独立董事意见
    同意提名袁小平先生、唐山荣先生、汪宏娟女士为公司第九届董事会董事候选人，同意
提名唐国平先生、吴涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合
有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有符合《公司法》第
57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同
意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意公司董事会报请深圳证券交易所审核同意后，
提请公司股东大会审议。
    五、关于修改《公司章程》的独立董事意见
    公司根据中国证监会海南监管局下发的《关于中证中小投资者服务中心向海南辖区 23
家上市公司发送股东建议函的通报》[《监管通报》2017 年第 10 期（总第 10 期）]及中证
中小投资者服务中心下发的《股东建议函》（投服中心行权函 [2017]435 号）所提出的问
题，结合公司实际情况和业务需要，对《公司章程》进行修订，符合相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
    同意关于修改《公司章程》的议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
    六、关于公司 2017 年度内部控制评价报告的独立董事意见
    2017 年度公司内部控制工作能够遵循内部控制的基本原则，规范运营，未发现重大缺
陷，基本符合相关法律法规以及规范性文件等的要求。公司《2017 年度内部控制评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
                               独立董事：赵曼、唐国平、冷明权
                               二 0 一八年一月三十日