*ST东海A：关于召开2017年年度股东大会的通知2018-02-01
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号：2018-006
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八
届董事会第十六次会议决定于 2018 年 2 月 27 日召开公司 2017 年年度股东大会，
现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，
决定召开公司 2017 年年度股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间:2018 年 2 月 27 日(星期二)15:00 开始；
（2）网络投票时间:2018 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 27 日。其中,通过
深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日 9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 2 月 26 日 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
如果同一股东分别持有本公司 A 股和 B 股的，股东应当通过其持有的 A 股股
东账户与 B 股股东账户分别投票。
6、会议的股权登记日：2018 年 2 月 13 日（星期二），B 股投资者应在 2018
年 2 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
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7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店国际会议
厅。
二、会议审议事项
1、2017 年度董事会工作报告；
2、2017 年度监事会工作报告；
3、2017 年度财务决算报告；
4、2017 年度利润分配预案；
5、关于资产减值准备计提与核销的预案；
6、关于公司 2017 年年度报告的议案；
7、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
8.1、选举袁小平先生为第九届董事会董事
8.2、选举唐山荣先生为第九届董事会董事
8.3、选举汪宏娟女士为第九届董事会董事
8.4、选举唐国平先生为第九届董事会独立董事
8.5、选举吴涛先生为第九届董事会独立董事
公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股
东大会方可进行表决。
9、关于公司监事会换届选举的议案；
9.1、选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事
9.2、选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、关于修改《董事会议事规则》的议案；
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改《监事会议事规则》的议案。
以上议案中，第 10、11、12、13 项议案须本次股东大会以特别决议通过，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通
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过。
本次股东大会议案内容详见 2018 年 2 月 1 日刊登于《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《海南大东海旅游中心股
份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》、《海南大东海旅游中心股份
有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》。
三、本次股东大会的提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告
3.00 2017 年度财务决算报告 √
4.00 2017 年度利润分配预案 √
5.00 关于资产减值准备计提与核销的预案 √
6.00 关于公司 2017 年年度报告的议案 √
7.00 关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案 √
8.00 关于公司董事会换届选举的议案 ——
8.01 选举袁小平先生为第九届董事会董事 √
8.02 选举唐山荣先生为第九届董事会董事 √
8.03 选举汪宏娟女士为第九届董事会董事 √
8.04 选举唐国平先生为第九届董事会独立董事 √
8.05 选举吴涛先生为第九届董事会独立董事 √
9.00 关于公司监事会换届选举的议案 ——
9.01 选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事 √
9.02 选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事 √
10.00 关于修改《公司章程》的议案 √
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
12.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
13.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018 年 2 月 23 日至 26 日 9:00—11:00 和 15:00—17:00。
3、登记地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号海南大东海旅游中心股份有
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限公司证券部办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的， 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2018 年 2 月 26 日 16:00
点前送达或传真到公司证券部办公室），并请通过电话方式对所发信函和传真与
本公司进行确认。
会上若有股东发言，请于 2018 年 2 月 23 日 16:00 前，将发言提纲提交公
司证券部办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件
1”。
六、其他事项
1、会议联系人：汪宏娟
联系电话：0898-88219921
公司传真：0898-88214998
通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号
邮政编码:572021
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二 0 一八年一月三十日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360613”，投票简称为“东
海投票”。
2.填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、 弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 26 日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 2 月 27 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席海南大东海旅游中
心股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本公司（本人）行使表决权，委
托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：
表决结果
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1.00 2017 年度董事会工作报告
2.00 2017 年度监事会工作报告
3.00 2017 年度财务决算报告
4.00 2017 年度利润分配预案
5.00 关于资产减值准备计提与核销的预案
6.00 关于公司 2017 年年度报告的议案
7.00 关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司董事会换届选举的议案 -- -- --
8.01 选举袁小平先生为第九届董事会董事
8.02 选举唐山荣先生为第九届董事会董事
8.03 选举汪宏娟女士为第九届董事会董事
8.04 选举唐国平先生为第九届董事会独立董事
8.05 选举吴涛先生为第九届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举的议案 -- -- --
9.01 选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事
9.02 选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：
□可以 □不可以
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，
三者必选一项，多选的视为无效委托。法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签
字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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