证券代码：000613 200613 证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号：2018-016
海南大东海旅游中心股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间: 2018 年 2 月 27 日(星期二)15:00
网络投票时间:2017 年 12 月 21 日—2017 年 12 月 22 日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 26 日 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长黎愿斌先生
（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 17 人，代
表股份 137,484,785 股，占公司有表决权股份总数的 37.7602% 。
其中， A 股股东（或股东代理人）15 人，代表股份 106,444,994 股，占公司 A
股有表决权股份总数的 38.5531％；B 股股东（或股东代理人）2 人, 代表股份
1
31,039,791 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 35.2725％；
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2 人,
代表股份 34,488,791 股,占公司有表决权股份总数的 9.4723％。其中， A 股股东（或
股东代理人）1 人，代表股份 3,609,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9912％；
B 股股东（或股东代理人）1 人, 代表股份 30,879,791 股，占公司有表决权股份总数
的 8.4811％；
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 15 人，代表股份
102,995,994 股，占公司有表决权股份总数的 28.2878％。其中， A 股股东（或股东
代理人）14 人，代表股份 102,835,994 股，占公司有表决权股份总数的 28.2439％；
B 股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 160,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0439％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
4、本次股东大会审议议案中，第 10、11、12、13 项议案以特别决议审议。本次
股东大会无回避表决情形。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
（1）总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席本 本次股 本次股
提案 次股东大 东大会 东大会 表决
提案名称 同意 会有效表 反对 有效表 弃权 有效表
编码 结果
（股） 决权股份 （股） 决权股 （股） 决权股
总数的比 份总数 份总数
例（%） 的比例 的比例
（%） （%）
1.00 2017 年度董事会工
137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
作报告
2.00 2017 年度监事会工
137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
作报告
3.00 2017 年度财务决算
137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
报告
4.00 2017 年度利润分配
137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
预案
5.00 关于资产减值准备
132,724,985 96.5379 37,500 0.0273 4,722,300 3.4348 通过
计提与核销的预案
6.00 关于公司 2017 年年
137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
度报告的议案
7.00 关于续聘财务审计
和内部控制审计机 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
构的议案
2
8.00 关于公司董事会换
- - - - - - -
届选举的议案
8.01 选举袁小平先生为
108,128,681 78.6477 29,356,104 21.3523 0 0 通过
第九届董事会董事
8.02 选举唐山荣先生为
108,128,681 78.6477 29,356,104 21.3523 0 0 通过
第九届董事会董事
8.03 选举汪宏娟女士为
108,128,681 78.6477 29,356,104 21.3523 0 0 通过
第九届董事会董事
8.04 选举唐国平先生为
第九届董事会独立 108,128,681 78.6477 29,356,104 21.3523 0 0 通过
董事
8.05 选举吴涛先生为第
九届董事会独立董 108,128,681 78.6477 29,356,104 21.3523 0 0 通过
事
9.00 关于公司监事会换
- - - - - - -
届选举的议案
9.01 选举黄文才先生为
第九届监事会股东 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
代表监事
9.02 选举张旭丽女士为
第九届监事会股东 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
代表监事
10.00 关于修改《公司章
137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
程》的议案
11.00 关于修改《董事会议
137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
事规则》的议案
12.00 关于修改《股东大会
137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
议事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议
137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过
事规则》的议案
（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
提案 次会议中 次会议中 次会议中
提案名称 同意 小股东有 反对 小股东有 弃权 小股东有
编码
（股） 表决权股 （股） 表决权股 （股） 表决权股
份总数的 份总数的 份总数的
比例 (%) 比例(%) 比例(%)
1.00 2017 年度董事会工作报
34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
告
2.00 2017 年度监事会工作报
34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
告
3.00 2017 年度财务决算报告 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
4.00 2017 年度利润分配预案 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
5.00 关于资产减值准备计提
29,753,414 86.2088 37,500 0.1087 4,722,300 13.6826
与核销的预案
6.00 关于公司 2017 年年度报
34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
告的议案
7.00 关于续聘财务审计和内
部控制审计机构的议案 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
8.00 关于公司董事会换届选
- - - - - -
举的议案
3
8.01 选举袁小平先生为第九
5,157,110 14.9424 29,356,104 85.0576 0 0
届董事会董事
8.02 选举唐山荣先生为第九
5,157,110 14.9424 29,356,104 85.0576 0 0
届董事会董事
8.03 选举汪宏娟女士为第九
5,157,110 14.9424 29,356,104 85.0576 0 0
届董事会董事
8.04 选举唐国平先生为第九
5,157,110 14.9424 29,356,104 85.0576 0 0
届董事会独立董事
8.05 选举吴涛先生为第九届
董事会独立董事 5,157,110 14.9424 29,356,104 85.0576 0 0
9.00 关于公司监事会换届选
- - - - - -
举的议案
9.01 选举黄文才先生为第九
34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
届监事会股东代表监事
9.02 选举张旭丽女士为第九
34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
届监事会股东代表监事
10.00 关于修改《公司章程》
34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
的议案
11.00 关于修改《董事会议事
34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
规则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议
34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事
34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0
规则》的议案
（3）本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席
占出席本 占出席本 本次会
提案 次会议 A 次会议 A 议A股
提案名称 同意 股股东有 反对 股股东有 弃权 股东有
编码
（股） 表决权股 （股） 表决权股 （股） 表决权
份总数的 份总数的 股份总
比例(%) 比例(%) 数的比
例(%)
1.00 2017 年度董事会工作报告 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
2.00 2017 年度监事会工作报告 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
3.00 2017 年度财务决算报告 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
4.00 2017 年度利润分配预案 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
5.00 关于资产减值准备计提与
101,685,194 95.5284 37,500 0.03523 4,722,300 4.4364
核销的预案
6.00 关于公司 2017 年年度报
106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
告的议案
7.00 关于续聘财务审计和内部
106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
控制审计机构的议案
8.00 关于公司董事会换届选举
- - - - - -
的议案
8.01 选举袁小平先生为第九届
77,088,890 72.4213 29,356,104 27.5787 0 0
董事会董事
8.02 选举唐山荣先生为第九届
77,088,890 72.4213 29,356,104 27.5787 0 0
董事会董事
8.03 选举汪宏娟女士为第九届
77,088,890 72.4213 29,356,104 27.5787 0 0
董事会董事
4
8.04 选举唐国平先生为第九届
77,088,890 72.4213 29,356,104 27.5787 0 0
董事会独立董事
8.05 选举吴涛先生为第九届董
77,088,890 72.4213 29,356,104 27.5787 0 0
事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举
- - - - - -
的议案
9.01 选举黄文才先生为第九届
106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
监事会股东代表监事
9.02 选举张旭丽女士为第九届
106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
监事会股东代表监事
10.00 关于修改《公司章程》的
106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
议案
11.00 关于修改《董事会议事规
106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议事
106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规
106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0
则》的议案
（4）本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 会议 B 股股 会议 B 股股 会议 B 股股
提案名称 同意 反对 弃权
编码 东有表决权 东有表决权 东有表决权
（股） （股） （股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例(%) 比例(%) 比例(%)
1.00 2017 年度董事会工作报
31,039,791 100.00 0 0 0 0
告
2.00 2017 年度监事会工作报
31,039,791 100.00 0 0 0 0
告
3.00 2017 年度财务决算报告 31,039,791 100.00 0 0 0 0
4.00 2017 年度利润分配预案 31,039,791 100.00 0 0 0 0
5.00 关于资产减值准备计提
31,039,791 100.00 0 0 0 0
与核销的预案
6.00 关于公司 2017 年年度报
31,039,791 100.00 0 0 0 0
告的议案
7.00 关于续聘财务审计和内
31,039,791 100.00 0 0 0 0
部控制审计机构的议案
8.00 关于公司董事会换届选
- - - - - -
举的议案
8.01 选举袁小平先生为第九
31,039,791 100.00 0 0 0 0
届董事会董事
8.02 选举唐山荣先生为第九
31,039,791 100.00 0 0 0 0
届董事会董事
8.03 选举汪宏娟女士为第九
31,039,791 100.00 0 0 0 0
届董事会董事
8.04 选举唐国平先生为第九
31,039,791 100.00 0 0 0 0
届董事会独立董事
8.05 选举吴涛先生为第九届
31,039,791 100.00 0 0 0 0
董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选
- - - - - -
举的议案
9.01 选举黄文才先生为第九
31,039,791 100.00 0 0 0 0
届监事会股东代表监事
5
9.02 选举张旭丽女士为第九
31,039,791 100.00 0 0 0 0
届监事会股东代表监事
10.00 关于修改《公司章程》的
31,039,791 100.00 0 0 0 0
议案
11.00 关于修改《董事会议事规
31,039,791 100.00 0 0 0 0
则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议事
31,039,791 100.00 0 0 0 0
规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规
31,039,791 100.00 0 0 0 0
则》的议案
上述议案详细内容请见本公司 2018 年 2 月 1 日《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所东大会的召集召名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：张仁怀、叶昱君
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股开程序合法，召集人和出席会议人员
资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2017 年年度股东大会决议；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年
年度股东大会法律意见书》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董 事 会
二 0 一八年二月二十七日
6