证券代码:000613 200613 证券简称:*ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号:2018-016 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间: 现场会议时间: 2018 年 2 月 27 日(星期二)15:00 网络投票时间:2017 年 12 月 21 日—2017 年 12 月 22 日 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 26 日 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅 (3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 (4)召集人:公司董事会 (5)会议主持人:董事长黎愿斌先生 (6)本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 2、股东出席会议情况: (1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共 17 人,代 表股份 137,484,785 股,占公司有表决权股份总数的 37.7602% 。 其中, A 股股东(或股东代理人)15 人,代表股份 106,444,994 股,占公司 A 股有表决权股份总数的 38.5531%;B 股股东(或股东代理人)2 人, 代表股份 1 31,039,791 股,占公司 B 股有表决权股份总数的 35.2725%; (2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共 2 人, 代表股份 34,488,791 股,占公司有表决权股份总数的 9.4723%。其中, A 股股东(或 股东代理人)1 人,代表股份 3,609,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.9912%; B 股股东(或股东代理人)1 人, 代表股份 30,879,791 股,占公司有表决权股份总数 的 8.4811%; (3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共 15 人,代表股份 102,995,994 股,占公司有表决权股份总数的 28.2878%。其中, A 股股东(或股东 代理人)14 人,代表股份 102,835,994 股,占公司有表决权股份总数的 28.2439%; B 股股东(或股东代理人)1 人,代表股份 160,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0439%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 4、本次股东大会审议议案中,第 10、11、12、13 项议案以特别决议审议。本次 股东大会无回避表决情形。 二、议案审议表决情况 1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。 2、本次会议各项议案审议表决情况: (1)总体表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 占出席 占出席 占出席本 本次股 本次股 提案 次股东大 东大会 东大会 表决 提案名称 同意 会有效表 反对 有效表 弃权 有效表 编码 结果 (股) 决权股份 (股) 决权股 (股) 决权股 总数的比 份总数 份总数 例(%) 的比例 的比例 (%) (%) 1.00 2017 年度董事会工 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 作报告 2.00 2017 年度监事会工 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 作报告 3.00 2017 年度财务决算 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 报告 4.00 2017 年度利润分配 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 预案 5.00 关于资产减值准备 132,724,985 96.5379 37,500 0.0273 4,722,300 3.4348 通过 计提与核销的预案 6.00 关于公司 2017 年年 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 度报告的议案 7.00 关于续聘财务审计 和内部控制审计机 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 构的议案 2 8.00 关于公司董事会换 - - - - - - - 届选举的议案 8.01 选举袁小平先生为 108,128,681 78.6477 29,356,104 21.3523 0 0 通过 第九届董事会董事 8.02 选举唐山荣先生为 108,128,681 78.6477 29,356,104 21.3523 0 0 通过 第九届董事会董事 8.03 选举汪宏娟女士为 108,128,681 78.6477 29,356,104 21.3523 0 0 通过 第九届董事会董事 8.04 选举唐国平先生为 第九届董事会独立 108,128,681 78.6477 29,356,104 21.3523 0 0 通过 董事 8.05 选举吴涛先生为第 九届董事会独立董 108,128,681 78.6477 29,356,104 21.3523 0 0 通过 事 9.00 关于公司监事会换 - - - - - - - 届选举的议案 9.01 选举黄文才先生为 第九届监事会股东 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 代表监事 9.02 选举张旭丽女士为 第九届监事会股东 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 代表监事 10.00 关于修改《公司章 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 程》的议案 11.00 关于修改《董事会议 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 事规则》的议案 12.00 关于修改《股东大会 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 议事规则》的议案 13.00 关于修改《监事会议 137,447,285 99.9727 37,500 0.0273 0 0 通过 事规则》的议案 (2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 提案 次会议中 次会议中 次会议中 提案名称 同意 小股东有 反对 小股东有 弃权 小股东有 编码 (股) 表决权股 (股) 表决权股 (股) 表决权股 份总数的 份总数的 份总数的 比例 (%) 比例(%) 比例(%) 1.00 2017 年度董事会工作报 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 告 2.00 2017 年度监事会工作报 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 告 3.00 2017 年度财务决算报告 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 4.00 2017 年度利润分配预案 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 5.00 关于资产减值准备计提 29,753,414 86.2088 37,500 0.1087 4,722,300 13.6826 与核销的预案 6.00 关于公司 2017 年年度报 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 告的议案 7.00 关于续聘财务审计和内 部控制审计机构的议案 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 8.00 关于公司董事会换届选 - - - - - - 举的议案 3 8.01 选举袁小平先生为第九 5,157,110 14.9424 29,356,104 85.0576 0 0 届董事会董事 8.02 选举唐山荣先生为第九 5,157,110 14.9424 29,356,104 85.0576 0 0 届董事会董事 8.03 选举汪宏娟女士为第九 5,157,110 14.9424 29,356,104 85.0576 0 0 届董事会董事 8.04 选举唐国平先生为第九 5,157,110 14.9424 29,356,104 85.0576 0 0 届董事会独立董事 8.05 选举吴涛先生为第九届 董事会独立董事 5,157,110 14.9424 29,356,104 85.0576 0 0 9.00 关于公司监事会换届选 - - - - - - 举的议案 9.01 选举黄文才先生为第九 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 届监事会股东代表监事 9.02 选举张旭丽女士为第九 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 届监事会股东代表监事 10.00 关于修改《公司章程》 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 的议案 11.00 关于修改《董事会议事 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 规则》的议案 12.00 关于修改《股东大会议 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 事规则》的议案 13.00 关于修改《监事会议事 34,475,714 99.8913 37,500 0.1087 0 0 规则》的议案 (3)本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 占出席 占出席本 占出席本 本次会 提案 次会议 A 次会议 A 议A股 提案名称 同意 股股东有 反对 股股东有 弃权 股东有 编码 (股) 表决权股 (股) 表决权股 (股) 表决权 份总数的 份总数的 股份总 比例(%) 比例(%) 数的比 例(%) 1.00 2017 年度董事会工作报告 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 2.00 2017 年度监事会工作报告 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 3.00 2017 年度财务决算报告 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 4.00 2017 年度利润分配预案 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 5.00 关于资产减值准备计提与 101,685,194 95.5284 37,500 0.03523 4,722,300 4.4364 核销的预案 6.00 关于公司 2017 年年度报 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 告的议案 7.00 关于续聘财务审计和内部 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 控制审计机构的议案 8.00 关于公司董事会换届选举 - - - - - - 的议案 8.01 选举袁小平先生为第九届 77,088,890 72.4213 29,356,104 27.5787 0 0 董事会董事 8.02 选举唐山荣先生为第九届 77,088,890 72.4213 29,356,104 27.5787 0 0 董事会董事 8.03 选举汪宏娟女士为第九届 77,088,890 72.4213 29,356,104 27.5787 0 0 董事会董事 4 8.04 选举唐国平先生为第九届 77,088,890 72.4213 29,356,104 27.5787 0 0 董事会独立董事 8.05 选举吴涛先生为第九届董 77,088,890 72.4213 29,356,104 27.5787 0 0 事会独立董事 9.00 关于公司监事会换届选举 - - - - - - 的议案 9.01 选举黄文才先生为第九届 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 监事会股东代表监事 9.02 选举张旭丽女士为第九届 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 监事会股东代表监事 10.00 关于修改《公司章程》的 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 议案 11.00 关于修改《董事会议事规 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 则》的议案 12.00 关于修改《股东大会议事 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 规则》的议案 13.00 关于修改《监事会议事规 106,407,494 99.9648 37,500 0.03523 0 0 则》的议案 (4)本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 占出席本次 占出席本次 占出席本次 提案 会议 B 股股 会议 B 股股 会议 B 股股 提案名称 同意 反对 弃权 编码 东有表决权 东有表决权 东有表决权 (股) (股) (股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1.00 2017 年度董事会工作报 31,039,791 100.00 0 0 0 0 告 2.00 2017 年度监事会工作报 31,039,791 100.00 0 0 0 0 告 3.00 2017 年度财务决算报告 31,039,791 100.00 0 0 0 0 4.00 2017 年度利润分配预案 31,039,791 100.00 0 0 0 0 5.00 关于资产减值准备计提 31,039,791 100.00 0 0 0 0 与核销的预案 6.00 关于公司 2017 年年度报 31,039,791 100.00 0 0 0 0 告的议案 7.00 关于续聘财务审计和内 31,039,791 100.00 0 0 0 0 部控制审计机构的议案 8.00 关于公司董事会换届选 - - - - - - 举的议案 8.01 选举袁小平先生为第九 31,039,791 100.00 0 0 0 0 届董事会董事 8.02 选举唐山荣先生为第九 31,039,791 100.00 0 0 0 0 届董事会董事 8.03 选举汪宏娟女士为第九 31,039,791 100.00 0 0 0 0 届董事会董事 8.04 选举唐国平先生为第九 31,039,791 100.00 0 0 0 0 届董事会独立董事 8.05 选举吴涛先生为第九届 31,039,791 100.00 0 0 0 0 董事会独立董事 9.00 关于公司监事会换届选 - - - - - - 举的议案 9.01 选举黄文才先生为第九 31,039,791 100.00 0 0 0 0 届监事会股东代表监事 5 9.02 选举张旭丽女士为第九 31,039,791 100.00 0 0 0 0 届监事会股东代表监事 10.00 关于修改《公司章程》的 31,039,791 100.00 0 0 0 0 议案 11.00 关于修改《董事会议事规 31,039,791 100.00 0 0 0 0 则》的议案 12.00 关于修改《股东大会议事 31,039,791 100.00 0 0 0 0 规则》的议案 13.00 关于修改《监事会议事规 31,039,791 100.00 0 0 0 0 则》的议案 上述议案详细内容请见本公司 2018 年 2 月 1 日《证券时报》、《香港商报》和巨 潮资讯网公告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所东大会的召集召名称:海南祥瑞律师事务所 2、律师姓名:张仁怀、叶昱君 3、结论意见:本所律师认为:公司本次股开程序合法,召集人和出席会议人员 资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司 2017 年年度股东大会决议; 2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年 年度股东大会法律意见书》。 特此公告 海南大东海旅游中心股份有限公司 董 事 会 二 0 一八年二月二十七日 6