海南祥瑞律师事务所
关于海南大东海旅游中心股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书
致：海南大东海旅游中心股份有限公司
海南祥瑞律师事务所（以下简称“本所”）指派叶昱君律师和张仁
怀律师出席公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及律师行业公认的业务标
准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2018 年 2 月 27 日召开公司 2017 年年度股东大
会，并分别于 2018 年 2 月 1 日、14 日在《证券时报》、《香港商报》
和巨潮网上刊登了本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会
现场会议于 2018 年 2 月 27 日下午 3：00 在海南省三亚市南中国大酒
店国际会议厅召开。
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 2 月 27 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 26 日 15:00 至 2017 年
2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
1
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 2 人，代
表股份 34,488,791 股，占公司股份总数的比例为 9.4723%。其中， A
股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 3,609,000 股；B 股股东（或
股东代理人）1 人，代表股份 30,879,791 股。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 15 人，代表股份 102,995,994 股，占公司
股份总数的比例为 28.2878%。其中， A 股股东（或股东代理人）14
人，代表股份 102,835,994 股；B 股股东（或股东代理人）1 人，代表
股份 160,000 股。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会现场会
议。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记
名投票和网络投票方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
2
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。
2、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。
3、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
4、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
5、以 132,724,985 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
96.5379%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%， 4,722,300 股 弃 权 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
3.4348%，审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》。
6、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度报告的议案》。
7、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了《关于续聘财务审计和内部控制审计
机构的议案》。
8、关于公司董事会换届选举的议案；
3
以 108,128,681 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
78.6477%，29,356,104 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
21.3523%，0 股弃权，审议通过了关于选举袁小平先生为第九届董事
会董事的议案；
以 108,128,681 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
78.6477%，29,356,104 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
21.3523%，0 股弃权，审议通过了关于选举唐山荣先生为第九届董事
会董事的议案；
以 108,128,681 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
78.6477%，29,356,104 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
21.3523%，0 股弃权，审议通过了关于选举汪宏娟女士为第九届董事
会董事的议案；
以 108,128,681 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
78.6477%，29,356,104 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
21.3523%，0 股弃权，审议通过了关于选举唐国平先生为第九届董事
会独立董事的议案；
以 108,128,681 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
78.6477%，29,356,104 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
21.3523%，0 股弃权，审议通过了关于选举吴涛先生为第九届董事会
独立董事的议案。
9、关于公司监事会换届选举的议案；
以 137,447,285 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于选举黄文才先生为第九届监事会
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股东代表监事的议案；
以 137,447,285 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于选举张旭丽女士为第九届监事会
股东代表监事的议案。
10、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
11、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
12、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议
案；
13、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
本次股东大会审议第 10、11、12、13 项议案以特别决议审议。同
时，听取了独立董事 2017 年度述职报告。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
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五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人
和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
海南祥瑞律师事务所 负责人：洪新敏
见证律师：叶昱君
张仁怀
二 0 一八年二月二十七日
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