大东海A:关于投资设立全资子公司的公告2018-05-12
证券代码:000613 200613 证券简称:大东海 A 大东海 B 公告编号:2018-043
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 11
日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议
案》,同意公司以自有资金出资设立全资子公司“海南文高旅游资源开发有限公
司”(最终以工商行政管理部门核定的名称为准),注册资本为人民币 100 万元。
本次投资事项已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。本次
投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次投资资金来源为公司自有资金,以货币资金形式投入,持有“海南文高
旅游资源开发有限公司”100%股权。
2、标的公司基本情况
公司名称:海南文高旅游资源开发有限公司(暂定名,最终以工商行政管理
部门核定的名称为准)
法定代表人:袁小平
注册地:三亚市大东海
注册资本:人民币 100 万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:酒店住宿服务,旅游项目投资和开发,旅游资源开发和经营管理,
旅游宣传促销策划,旅游商品开发销售,国内旅游业务,出境旅游业务,入境旅
游业务,旅游咨询服务,会务会展服务,汽车租赁服务,旅游餐饮服务。(具体
以工商行政管理部门最终核定为准)
以上信息均以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在风险
本次对外投资设立全资子公司,主要是为了拓展公司的经营业务。本次投资
资金来源为公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影
响。公司设立后,可能面临政策变化、市场需求、经营管理等风险。敬请广大投
资者谨慎决策,注意投资风险。
四、备查文件、
1、公司第九届董事会第二次临时会议决议;
2、公司第九届监事会第二次临时会议决议。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日