证券代码：000613    200613   证券简称：大东海 A   大东海 B   公告编号：2018-053


                   海南大东海旅游中心股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    海南大东海旅游中心股份有限公司于 2018 年 7 月 27 日以书面送达或传真方式发出了关
于召开公司第九届董事会第二次会议的通知。会议于 2018 年 8 月 9 日采取通讯表决的方式
召开，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于公司 2018 年半年度报告的议案；

    公司董事会认为：公司 2018 年半度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于聘任公司副总经理的议案；

    根据董事长/总经理提名，同意聘任丁勤先生为公司副总经理，其任期与公司第九届董
事会任期一致（简历附后）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事意见：根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次董事会聘任公司副
总经理，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，我们同
意上述聘任事项。

    特此公告

                        海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

                                   二 0 一八年八月九日

附丁勤先生简历：

    丁勤先生，1971 年 5 月出生，汉族，硕士研究生学历，1988 年-1992 年本科毕业于中
南大学工业贸易专业，2005 年-2008 年硕士研究生毕业于海南大学农业推广专业。1998 年
-2006 年任海南华翠棕榈园有限公司总经理；2010 年-2013 年任硅谷天堂资产管理集团股份
有限公司（上海）固定收益部执行总经理；2013 年-2017 年任武汉东湖创新投资管理股份有
限公司总经理；2018 年 4 月至今任公司总经理助理。

    丁勤先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。