证券代码:000613 200613 证券简称:大东海 A 大东海 B 公告编号:2018-012 海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间: 现场会议时间: 2019 年 3 月 22 日(星期五)15:00 网络投票时间:2019 年 3 月 21 日—2019 年 3 月 22 日 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 21 日 15:00 至 2019 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅 (3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 (4)召集人:公司董事会 (5)会议主持人:董事长袁小平先生 (6)本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 2、股东出席会议情况: (1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共 14 人,代 表股份 115,261,844 股,占公司有表决权股份总数的 31.6566% 。 其中, A 股股东(或股东代理人)10 人,代表股份 72,512,080 股,占公司 A 股有表决权股份总数的 26.2630%;B 股股东(或股东代理人)4 人, 代表股份 1 42,749,764 股,占公司 B 股有表决权股份总数的 48.5793%; (2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共 4 人, 代表股份 42,749,764 股,占公司有表决权股份总数的 11.7412%。其中,A 股股东(或 股东代理人)0 人;B 股股东(或股东代理人)4 人, 代表股份 42,749,764 股,占公 司有表决权股份总数的 11.7412%; (3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共 10 人,代表股份 72,512,080 股,占公司有表决权股份总数的 19.9154%。其中, A 股股东(或股东代 理人)10 人,代表股份 72,512,080 股,占公司有表决权股份总数的 19.9154%;B 股股东(或股东代理人)0 人。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 4、本次股东大会审议议案中,没有议案以特别决议审议。本次股东大会无回避 表决情形。 二、议案审议表决情况 1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。 2、本次会议各项议案审议表决情况: (1)总体表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 占出席 占出席本 占出席本 本次股 提案 次股东大 次股东大 东大会 表决 提案名称 同意 会有效表 反对 会有效表 弃权 有效表 编码 结果 (股) 决权股份 (股) 决权股份 (股) 决权股 总数的比 总数的比 份总数 例(%) 例(%) 的比例 (%) 1.00 2018 年度董事会工作报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过 2.00 2018 年度监事会工作报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过 3.00 2018 年度财务决算报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过 4.00 2018 年度利润分配预案 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过 5.00 关于资产减值准备计提与 115,068,044 99.8319 193,800 0.1681 0 0 通过 核销的预案 6.00 关于公司 2018 年年度报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过 的议案 7.00 关于续聘财务审计和内部 115,222,044 99.9655 39,800 0.0345 0 0 通过 控制审计机构的议案 (2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示: 2 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 提案 次会议中 次会议中 次会议中 提案名称 弃权 编码 同意 小股东有 反对 小股东有 小股东有 (股 (股) 表决权股 (股) 表决权股 表决权股 ) 份总数的 份总数的 份总数的 比例 (%) 比例(%) 比例(%) 1.00 2018 年度董事会工作报告 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0 2.00 2018 年度监事会工作报告 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0 3.00 2018 年度财务决算报告 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0 4.00 2018 年度利润分配预案 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0 5.00 关于资产减值准备计提与核销的预 226,500 53.8901 193,800 46.1099 0 0 案 6.00 关于公司 2018 年年度报告的议案 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0 7.00 关于续聘财务审计和内部控制审计 380,500 90.5306 39,800 9.4694 0 0 机构的议案 (3)本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 提案 次会议 A 股 次会议 A 次会议 A 提案名称 弃权 编码 同意 股东有表 反对 股股东有 股股东有 (股 (股) 决权股份 (股) 表决权股 表决权股 ) 总数的比 份总数的 份总数的 例(%) 比例(%) 比例(%) 1.00 2018 年度董事会工作报告 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0 2.00 2018 年度监事会工作报告 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0 3.00 2018 年度财务决算报告 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0 4.00 2018 年度利润分配预案 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0 5.00 关于资产减值准备计提与核销的 72,318,280 99.7327 193,800 0.2673 0 0 预案 6.00 关于公司 2018 年年度报告的议案 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0 7.00 关于续聘财务审计和内部控制审 72,472,280 99.9451 39,800 0.0549 0 0 计机构的议案 (4)本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示: 同意 反对 弃权 占出席本次 占出席本次 占出席本次 提案 会议 B 股股 会议 B 股股 会议 B 股股 提案名称 同意 反对 弃权 编码 东有表决权 东有表决权 东有表决权 (股) (股) (股) 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1.00 2018 年度董事会工作报告 42,749,764 100.00 0 0 0 0 2.00 2018 年度监事会工作报告 42,749,764 100.00 0 0 0 0 3.00 2018 年度财务决算报告 42,749,764 100.00 0 0 0 0 4.00 2018 年度利润分配预案 42,749,764 100.00 0 0 0 0 3 5.00 关于资产减值准备计提与 42,749,764 100.00 0 0 0 0 核销的预案 6.00 关于公司 2018 年年度报告 42,749,764 100.00 0 0 0 0 的议案 7.00 关于续聘财务审计和内部 42,749,764 100.00 0 0 0 0 控制审计机构的议案 同时,本次股东大会听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。 上述议案详细内容请见本公司 2019 年 2 月 26 日《证券时报》、《香港商报》和巨 潮资讯网公告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:海南祥瑞律师事务所 2、律师姓名:张仁怀、张是春 3、结论意见:本所律师认为:公司本次股开程序合法,召集人和出席会议人员 资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司 2018 年年度股东大会决议; 2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年 年度股东大会法律意见书》。 特此公告 海南大东海旅游中心股份有限公司 董 事 会 二 0 一九年三月二十二日 4