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公司公告

大东海A:第九届董事会第八次会议独立董事意见2020-03-21  

						  证券代码:000613   200613   证券简称:大东海 A   大东海 B   公告编号:2020-007


               海南大东海旅游中心股份有限公司
             第九届董事会第八次会议独立董事意见
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定,我们
作为海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公
司第九届董事会第八次会议议案进行了审议。

    在充分了解各项议案内容后,经慎重考虑,我们现就公司第九届董事会第八
次会议有关事项发表独立意见如下:

    一、关于公司利润分配预案的独立董事意见
    根据公司审计报表,2019 年公司的净利润为 75.67 万元,年初未分配利润
为-34,045.42 万元,期末可供分配的利润为-33,975.62 万元。因公司累计可分
配利润为负,现拟定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规
定,同意公司董事会提请公司股东大会审议。
    二、关于公司对外担保等事项的独立董事意见

    经审核,报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股
东及其子公司占用公司资金的情况。

    三、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的独立董事意见
    本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为:立信会计师事
务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,对上市公司审计工
作具有丰富的工作经验和良好的职业素养,其多年在担任公司审计机构期间,勤
勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。因此,
我们一致同意公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年的
财务审计和内部控制审计机构,并提请公司股东大会审议。
    四、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的独立董事意见

    2019 年度公司内部控制工作能够遵循内部控制的基本原则,规范运营,未
发现重大缺陷,基本符合相关法律法规以及规范性文件的要求。公司《2019 年
度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
    五、关于会计政策变更的独立董事意见

    公司依照财政部的有关规定和要求进行会计政策变更,使公司的会计政策符
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合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的
权益,同意本次会计政策变更。
    六、关于修改《公司章程》的独立董事意见

    公司根据中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,
对《公司章程》部分条款进行了修订,符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定,更好地保护了股东特别是中小股东的利益。同意公司将该议案提请公司
股东大会审议。



                                       独立董事:唐国平、吴涛
                                       二 0 二 0 年三月十九日




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