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公司公告

长安汽车:独立董事关于第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见2019-04-23  

						                   重庆长安汽车股份有限公司独立董事

       关于第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
      我们作为重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”或“公司”)独立
董事,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他有关规定,对长安
汽车第七届董事会第五十次会议关于 2018 年度内部控制自我评价、2018 年度利
润分配预案、对外担保和资金占用情况、注销部分股票期权事项发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了上述议案的相关资料,我们详细审阅了上述资料,
基于我们独立判断,发表如下独立意见:

     1. 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价

     公 司 已 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 体 系 ,符 合 国 家 有 关 法 律 、法 规
的 要 求 ,内 控 制 度 具 有 合 法 性 、合 理 性 和 有 效 性 。公 司 的 法 人 治 理 、生
产 经 营 、信 息 披 露 和 重 大 事 项 等 活 动 严 格 按 照 公 司 各 项 内 控 制 度 的 规 定
进 行 ,并 且 活 动 各 个 环 节 可 能 存 在 的 内 外 部 风 险 均 得 到 了 合 理 控 制 ,公
司各项活动的预定目标基本实现。因此,公司的内部控制是有效的。

     2. 2018 年 度 利 润 分 配 预 案

     公 司 董 事 会 提 出 的 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 《 公 司 章 程 》 中 关
于 利 润 分 配 政 策 的 规 定 ,同 时 兼 顾 考 虑 了 公 司 运 营 和 长 期 发 展 方 面 资 金
需 求 ,保 持 了 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 ,同 意 董 事 会 提 出 的 本 年
度利润分配预案。

     3.对 外 担 保 情 况 和 与 关 联 方 资 金 往 来 事 项 的 专 项 说 明 及 独 立 意 见

     公 司 严 格 控 制 了 对 外 担 保 风 险 ,报 告 期 内 公 司 无 违 规 担 保 事 项 。报
告 期 内 公 司 与 关 联 方 发 生 的 资 金 往 来 均 为 正 常 经 营 性 资 金 往 来 ,不 存 在
控股股东及其子公司占用公司资金情况。

     4.注 销 部 分 股 票 期 权

     经 核 查 ,我 们 认 为 :公 司 此 次 对 股 票 期 权 予 以 注 销 的 事 项 符 合《 上
市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 》、《 主 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 3 号 --股 权
激 励 及 员 工 持 股 计 划 》及 公 司《 股 票 期 权 激 励 计 划( 草 案 修 订 稿 )》中
关 于 股 票 期 权 注 销 的 规 定 ,不 会 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 实 质
性 影 响 ,不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 的 情 形 ,因 此 ,我 们 同 意 公 司
注销该部分股票期权。
(本页无正文,为重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第五十次会议相关事
项的独立意见的签字页)


独立董事:


         刘纪鹏                李庆文                谭晓生




         庞   勇               陈全世                任晓常




         卫新江                曹兴权




                                                      2019 年 4 月 19 日