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公司公告

长安汽车:第七届董事会第五十六次会议决议公告2019-10-31  

						证券简称:长 安汽车(长安 B )         证券代码:000625(200625)             公告编号:2019-62
                             重庆长安汽车股份有限公司
                       第七届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司及董事 会全体成员 保证公告内 容真实、 准确、完整 ,没有虚假 记载、误 导性陈述或 重
大遗漏。
     公司于 2019 年 10 月 30 日召开了第七届董 事会第五 十六次会议,会议通知 及文件
于 2019 年 10 月 25 日通过邮件 或传真等方 式送达公 司全体董事 。会 议应到董 事 14 人,
实际参加表决 的董事 14 人。本 次董事会符 合《公司 法》和《公 司章程》 等有关规定 ,
会议形成的决 议合法、有 效。会议审 议通过了 以下议案:
     议案一     关于 2019 年三季度报告全文 及正文的 议案
     表决结果:同 意 14 票,反 对 0 票,弃权 0 票。
     2019 年三季度 报告全 文及详 细内容 见同日 巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn。2019
年三季度报告 正文详细内 容见同日披 露在巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证
券报》、《证 券时报 》、《证券 日报 》、《 上海证 券报》、《 香港商报 》上的《 重庆长 安汽车
股份有限公 司 2019 年第三季度 报告正文 》(公 告编号:2019-63)。
     议案二     关于对外捐赠 的议案
     表决结果:同 意 14 票,反 对 0 票,弃权 0 票。
     公司积极响 应国家 打赢打好 精准脱 贫攻坚战 、消除 贫困、全 面建成 小康社会 的战
略号召,本 着爱心回 报社会 ,履行政 治责任、 社会责 任的宗旨 ,努力成 为国家 信任、
社会信赖、 员工自豪 的社会 责任建设 典范,公 司下属 子公司保 定长安客 车制造 有限公
司 和 河 北 长 安 汽 车 有 限 公 司 拟 对 河 北 省 阜 平 县 的 扶 贫 项 目 分 别 捐 赠 514.4 万 元 和
489.6 万元,合计 1004 万元,净 值 365.3 万元。以上 捐赠有利于 提升企业 品牌知名度 ,
通过宣传收 获社会效 益,树 立公司良 好企业公 民形象 ,提高公 司作为优 秀企业 公民的
美誉度。
     议案三     关于聘任公司 总会计师的 议案
     表决结果:同 意 14 票,反 对 0 票,弃权 0 票。
     根据实际控 制人推 荐意见, 董事会 聘任张德 勇先生 为重庆长 安汽车 股份有限 公司
总会计师(即财 务负责人 ),任期与 公司第七 届董事会任 期一致,不 再担任重庆 长安汽
车股份有限公 司执行副总 裁职务。简 历如下:
     张德勇先生,1974 年生,会计专业硕士(MPAcc),高级会计师。现任重庆 长安汽
车股份有限 公司董事 、执行 副总裁。 曾任重庆 长安汽 车股份有 限公司资 本运营 部总经
理,重庆长 安工业集 团有限 责任公司 董事、总 会计师 、党委委 员,中国 兵器装 备集团
公司财务部副 主任(挂职 ),重 庆长江电工 有限责任 公司董事、 总会计师 、党委委员 ,
中国兵器装备 集团公司财 务部财务处 副处长(挂职 ),中国 兵器装备 集团自动化 研究所
财务处副处长 、处长、所 长助理。
     张德勇先生 未曾受 过中国证 监会及 其他有关 部门的 处罚和证 券交易 所惩戒; 未有
因涉嫌犯罪 被司法机 关立案 侦查或涉 嫌违法违 规被中 国证监会 立案稽查 ,尚未 有明确
结论的情形;与持有 公司 5%以上股份 的股东、实际控 制人、公司其余 董事、监事、高
级管理人员 不存在关 联关系 ;未持有 本公司股 票;不 是失信被 执行人及 失信责 任主体
或者失信惩 戒对象; 不存在 不得提名 为董事、 高级管 理人员的 情形;符 合有关 法律、
行政法规、部门 规章、规范性 文件、《股票上 市规则》及交 易所其他 相关规定等 要求的
任职资格。
    公司独立董事 发表独立意 见认为:
    同意聘任张德 勇先生为公 司总会计师(即财务负 责人),任期与公 司第七届 董事会
任期一致, 不再担任 重庆长 安汽车股 份有限公 司执行 副总裁职 务。根据 公司董 事会提
供的候选人张 德勇先生的 学历、职 称、详 细的工作经 历等有关资 料,候 选人不存在《中
华人民共和 国公司法 》等有 关法律、 法规、规 范性文 件及《公 司章程》 规定的 不得担
任公司高级 管理人员 的情形 ,其任职 资格不违 背相关 法律、法 规、规范 性文件 和《公
司章程》的 禁止性规 定。公 司董事会 对上述人 员的审 议、表决 等程序符 合《中 华人民
共和国公司 法》和《 公司章 程》的规 定,全体 独立董 事一致同 意聘任张 德勇先 生为公
司总会计师( 即财务负责 人)。


                                                 重庆长安汽 车股份有限 公司董事会
                                                             2019 年 10 月 31 日