股票简称：瓦轴 B                     股票代码：200706                   编号：2017-47


               瓦房店轴承股份有限公司
           第七届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、董事会会议通知的时间和方式
       瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第五次会议通知，于 2017 年
10 月 16 日以书面传真方式发出。
       2、董事会会议的时间、地点和方式
       瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第五次会议，于 2017 年 10
月 26 日上午 9:30 时，在瓦轴集团公司办公楼 309 会议室，会议采用现场
结合通讯方式召开。
       3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
       应到会董事 12 人，实到 11 人有 1 人委托代表出席会议。独立董事万
寿义先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事刘玉平先生出席。
       4、董事会会议的主持人和列席人员
       会议由公司董事长孟伟先生主持，公司两位监事列席了会议。
       5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       议案一、2017 年第三季度报告；
       表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权
       议案二、2017 年第三季度财务决算报告(未经审计)；
       表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权




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     三、备查文件
      1、瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
      2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字
并加盖公司公章的 2017 年第三季度财务报表及附注。




     特此公告
                                 瓦房店轴承股份有限公司董事会
                                         2017 年 10 月 27 日




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