瓦轴B:第七届监事会第五次会议决议公告2017-10-28
股票简称:瓦轴 B 股票代码:200706 编号:2017-48
瓦房店轴承股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第五次会议,通知于 2017 年 10 月
16 日以书面方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第五次会议,于 2017 年 10 月 26
日下午 3 时,在瓦轴集团公司 309 会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数,实际出席会议的监事人数。
应到会监事 5 人,实到 5 人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由公司监事会主席孙世成先生主持,公司总经理、总会计师列席了会
议。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、2017 年第三季度报告;
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会认为:本公司 2017 年第三季度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、2017 年第三季度财务决算报告(未经审计) 。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
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三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第五次会议决议;
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加
盖公司公章的 2017 年第三季度财务报表及附注。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司监事会
2017 年 10 月 27 日
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