股票简称：瓦轴 B                    股票代码：200706                      编号：2017-53


                 瓦房店轴承股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示

     1、本次会议通知公告于 2017 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》、《香港
商报》及巨潮网站。
     2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

     二、会议召开的情况
     1、召开时间
     （1）现场会议时间：2017 年 12 月 29 日下午 14：30；
     （2）网络投票时间：2017 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 29 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017 年 12 月 29 日 9：30
至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为：2017 年 12 月 28 日 15：00 至：2017 年 12 月 29 日 15：00。
     2、现场会议地点：瓦轴集团 309 会议室
     3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
     4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
     5、会议主持人：本公司董事长孟伟先生主持会议。
     6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
规定。
     三、会议出席情况
     1、出席本次会议的股东及授权代表共 2 人，代表股份 323,300,000 股，
占上市公司有表决权股份总数的 80.31%。其中内资股股东（代表人）1 人，


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代表股份 244,000,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.61%；有表决
权的外资股股东（代理人）1 人，代表股份 79,300,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 19.70%。
       （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份
323,300,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 80.31%。
       （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人,
代表股份 0 股。
       中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 0 人，
代表股份 0 股。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
       四、议案审议和表决情况
       1、审议《关于调整公司 2017 年日常关联交易追加额及全年预计总额的
议案》
       本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000 股对此议案按
相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
       同意 79,300,000 股（其中现场投票 79,300,000 股同意，网络投票 0 股
同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
       其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，
弃权 0 股。
       表决结果：同意

    五、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
       2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
       3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的


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表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。



     六、备查文件
     1．瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
     2．法律意见书；
     3．深交所要求的其他文件。


     特此公告


                                 瓦房店轴承股份有限公司董事会
                                         2017 年 12 月 29 日




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