股票简称：瓦轴 B                   股票代码：200706                      编号：2018-26



               瓦房店轴承股份有限公司
        2018 年第一次临时董事会会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




      一、董事会会议召开情况

      1、董事会会议通知的时间和方式

     瓦房店轴承股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议通知于 2018 年 9

月 12 日以书面传真方式发出。

      2、董事会会议的时间、地点和方式

     瓦房店轴承股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议于 2018 年 9 月

17 日上午 9:00 时在瓦轴集团公司 309 会议室，采用通讯方式召开。

      3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。

     应到会董事 12 人，实到 12 人。

      4、董事会会议的主持人和列席人员

     会议由公司董事长孟伟先生主持，公司二位监事、二名高管列席了会议。

     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、关于出售房产的议案



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股票简称：瓦轴 B            股票代码：200706                  编号：2018-26




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公告。



     三、备查文件

       1、瓦房店轴承股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议决议；


     特此公告


                                        瓦房店轴承股份有限公司董事会
                                               2018 年 9 月 17 日




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