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                 瓦房店轴承股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、董事会会议通知的时间和方式
     瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 16
日以书面传真方式发出。
     2、董事会会议的时间、地点和方式
     瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日
上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 309 会议室召开。
     3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
     应到会董事 12 人，实到 10 人，有 2 人委托代表出席会议。独立董事刘
玉平先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事温波先生出席。独立董事
梁爽女士因工作原因未能亲自到会，委托独立董事孙坤女士出席。
     4、董事会会议的主持人和列席人员
     会议由公司董事长孟伟先生主持，公司四位监事、二名高管列席了会议。
     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、2018 年度董事会报告；
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、2018 年度利润分配预案；
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     根据信永中和会计师事务所的审计，公司 2018 年度归属于母公司股东的


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净利润 10,632,169.84 元，加年初未分配利润 362,925,296.98 元，可供分配
的利润为 373,557,466.82 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
2,491,863.75 元，合计可供股东分配的利润为 371,065,603.07 元，减付 2017
年 度 向 股 东 分 配 的 现 金 红 利 16,104,000.00 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为
354,961,603.07 元。
     为回报股东,与全体股东共同分享公司经营成果,综合考虑股东利益和公
司发展因素,公司拟定以 2018 年期末总股本 40,260 万股为基数，每 10 股派
发现金 0.4 元人民币（含税），共计派发现金 16,104,000.00 元。
     公司独立董事对此事项发表了独立意见。
     3、关于会计政策变更的议案
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     4、2018 年度财务决算报告（经审计）；
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     5、2019 年财务预算；
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     6、2018 年度报告及摘要；
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     7、关于债务重组的议案
        7.1 关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案
     表决结果：有效票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     关联董事孟伟、孙茂林、赵杨、张兴海、陈家军、孙娜娟对涉及关联交
易的议案进行回避表决。
     公司独立董事对此议案发表了“独立董事意见”。
        7.2 关于渤钢系企业债务重组的议案
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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       8、关于计提资产减值准备的议案；
       表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       公司独立董事对此事项发表了独立意见。
       9、公司内部控制自我评价报告；
       表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       公司独立董事对此事项发表了独立意见。
       10、审计委员会关于会计师事务所 2018 年度审计工作的总结报告；
       会议听取了审计委员会关于会计师事务的 2018 年度审计工作的总结报
告。
       全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
       11、关于聘请会计师事务所及报酬的议案；
       董事会决定接受审计委员会的提议，聘请信永中和会计师事务所为公司
2018 年度内部控制审计机构及 2018 年度财务报告审计机构，其中内部控制审
计费用为 17 万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用），年度财务报
告审计费用为 53 万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用）。
       表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       公司独立董事对此事项发表了独立意见。
       12、独立董事述职报告；
       全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
       13、关于公司2018年度日常关联交易情况追认及2019年日常关联交易预

计的议案；
       表决结果：有效票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       关联董事孟伟、孙茂林、赵杨、张兴海、陈家军、孙娜娟对此议案进行



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回避表决。
     公司独立董事对此议案发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”。
     14、2019 年第一季度报告；
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     15、2019 年第一季度财务决算报告（未经审计）；
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     16、关于召开 2018 年度股东大会的议案。
     表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2018 年年度股东大会的通知另行公告。
     议案 1、2、4、5、6、7、8、11、13 待提交 2018 年股东大会审议通过。
     议 案 6 、 7 、 8 、 9 、 13 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
     公司独立董事事前认可及独立董事意见请详见指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。


     三、备查文件
       1.瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
      2.2018 年度审计报告；
      3.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加
盖公司公章的 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告；
      4.内部控制审计报告；
      5.独立董事意见；
      6.独立董事事前认可书。


     特此公告
                                             瓦房店轴承股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 29 日


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