瓦房店轴承股份有限公司
              2018 年度独立董事述职报告
                           （梁爽）


各位股东：

    本人作为瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任
职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》等相关法律法规的规定，从维护公司整体利益、维护全体股东尤
其是广大中小股东的合法权益出发，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责；
谨慎、恰当地行使了独立董事的权利；积极、认真地出席了董事会会议和
股东大会，并充分发挥本人的经验及专长，在完善公司治理和重大决策等
方面做了一些工作，对有关事项发表了公正、客观的意见。
    现将本人在 2018 年履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、独立董事年度履职情况
    本人在 2018 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》以及《公司章程》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的态度，本人
积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，对于所有的会议议案，都能
够做到会议前充分阅读，并与管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨
论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
合法权益。
    本人认为公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事
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会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事
项，也无反对、弃权的情形。
    2018 年独立董事出席会议情况如下：

                  报告期应参加会议       亲自出席   委托出席   缺席   提出异议
   独立董事姓名
                        次数                                            情况
       梁爽              5                  5          0        0        无

   二、独立董事发表意见的情况
    根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表 2
次独立董事事前认可及 15 项独立意见。

  （一）发表的独立董事事前认可
    1.关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况的事前认可；
    2.2018 年日常关联交易预计的事前认可；

  （二）发表的独立意见

    1.2018 年 4 月 24 日，参加公司召开的 2018 年第七届董事会第六次
会议，并对公司议案发表如下独立意见：

      ⑴对公司 2017 年度利润分配预案的独立意见；
      ⑵关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况的独立意见；
      ⑶2018 年日常关联交易预计的独立意见；
      ⑷关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见；
      ⑸关于对公司内部控制自我评价的独立意见；
      ⑹关于公司关联方资金占用的独立意见；
      ⑺关于对外担保的独立意见；
      ⑻关于计提 2017 年年度资产减值准备的独立意见；
      ⑼关于提名独立董事候选人的独立意见；
      ⑽关于聘任公司副总经理的独立意见；
      ⑾关于部分涉及关联交易的债务重组的独立意见。

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       2.2018 年 8 月 17 日，参加公司召开的 2018 年第七届董事会第七次
会议，并对公司议案发表如下独立意见：

    ⑴关于公司半年度不存在关联方资金占用及对外担保的说明及独立
意见；
   ⑵关于公司债务重组的独立意见。

       3.2018 年 9 月 17 日，参加公司召开的 2018 年第一次临时董事会会
议，并对公司议案发表如下独立意见：

       ⑴关于出售房产的独立董事意见。

       4.2018 年 10 月 25 日，参加公司召开的 2018 年第七届董事会第八次
会议，并对公司议案发表如下独立意见：

    ⑴关于公司第三季度不存在关联方资金占用及对外担保的说明及独
立意见。

       三、保护投资者权益方面所做的其他工作

       （一）信息披露
       督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
《信息披露管理制度》的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严
格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完
整。
  （二）保护投资者合法权益
       关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司管理层的及时沟
通。督促公司建立、健全各项内控制度和管理制度，从制度建设、执行和
日常经营活动中，注重保护投资者的合法权益。
  （三）公司治理及经营管理
       根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每
次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表
决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执行、董事会
决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展、和投资项目等工作进行认
                                    3
真审查，并积极建议；积极发挥独立董事的作用对公司建设和经营贡献自
己的一份力量。

       四、不断加强学习，提高履行职责的能力

       本人积极参加公司和监管部门以各种方式组织的相关培训，通过学
习，加深了自己对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益的法律法规的认识和理解；切实加强了本人的业务
能力；加强了对公司和投资者权益的保护能力。

       五、公司保证独立董事有效行使职权

       公司保证本人作为独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供本人
履行职责所必需的工作条件，公司有关人员积极配合本人履行职责，未有
任何干预其独立行使职权的情形。
       本人作为独立董事未从公司及其主要股东或有利害关系的机构或人
员取得额外的、未予披露的其他利益。

       六、其他事项

       （一）2018 年度无提议召开董事会的情况；
       （二）2018 年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
       （三）2018 年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
        以上是本人作为独立董事在 2018 年度履职期间的履行职责情况汇
报。在此，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责过程中
给予积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。最后，希望公司未来取得
更好的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者，保护中小股东的合法权
益。
                                              瓦房店轴承股份有限公司
                                              独立董事：梁爽
                                              2019 年 4 月 26 日

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