瓦轴B:2018年度监事会工作报告2019-05-09
瓦房店轴承股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法
规和《公司章程》 的有关规定和要求,恪尽职守,认真履行各项权力和
义务, 本着对全体股东负责的原则,竭力维护公司和股东的合法权利。
现将 2018 年度工作情况报告如下:
一、监事会会议情况
(一)监事会会议召开情况
报告期内,监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,
忠实履行职责,2018 年度共召开了监事会会议 4 次,共审议议案 18 项。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等
法律、规章的规定。2018 年度监事会召开会议具体情况见下表:
序号 会议名称 会议时间 审议事项
1、2017 年度监事会报告;
2、2017 年利润分配预案;
3、2017 年度财务决算报告(经审计);
4、2018 年财务预算;
5、关于债务重组的议案;
6、2017 年度报告及摘要;
第七届监事会 2018 年 4
1 7、关于计提资产减值准备的议案;
第六次会议 月 24 日
8、关于公司内部控制自我评价报告;
9、关于聘请会计师事务所及报酬的议案;
10、关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年日常
关联交易预计的议案(审计后);
11、2018 年第一季度报告;
12、2018 年第一季度财务决算报告(未经审计)。
1、2018 年半年度报告;
第七届监事会 2018 年 8
2 2、2018 年半年度财务决算报告(未经审计);
第七次会议 月 17 日
3、关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案。
2018 年第一次 2018 年 9
3 1、关于出售房产的议案。
临时董事会 月 17 日
1
第七届监事会 2018 年 10 1、2018 年第三季度报告;
4
第八次会议 月 25 日 2、2018 年第三季度财务决算报告(未经审计)。
(二)监事会列席董事会及出席股东大会的情况
监事会列席了公司全年历次的董事会,出席了公司 2017 年年度股东
大会,确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况, 并
对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经营层、董事
会决策重大事项的程序进行监督、检查,维护了公司和全体股东的权益。
二、公司依法运作情况
公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的权
力,积极参与公司的经营管理,对公司依法运作情况履行监督职能,并按
照《公司章程》有关规定,对公司的财务状况进行了检查。
1.公司依法运作情况
本报告期内,公司的决策程序较规范,严格执行国家有关法律、法规
的规定,并建立了完善的内部控制制度。公司监事会对董事、经理执行公
司职务时的行为进行了监督,没有发现违反法律、法规、《公司章程》或
损害公司利益的行为。
2.督查公司董事及高级管理人员履行职责情况
监事会认为报告期内公司董事会、经营层勤勉尽责,较好地完成了全
年的各项经营目标,认真执行了股东大会的各项决议;公司董事及高级管
理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面恪尽
职守,未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、
法规及公司章程或损害公司利益的情形。
3.检查公司财务的情况
信永中和会计师事务所为本公司 2018 年度出具了标准无保留意见的
审计报告,监事会认为财务报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状
况和经营成果,公司没有违反会计准则、制度及相关信息披露的规定。
2
4.报告期内,公司审议通过关于出售资产的事项。
监事会对出售资产情况进行了核查,认为:公司出售资产事项已按法
律、法规的要求进行了资产评估和信息披露,交易价格公允合理,未发现
存在损害股东权益的情况。
5.督查公司关联交易事项的情况
监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易,认为 2018 年度日常
关联交易符合公司实际情况需要,关联交易公平,无损害公司利益情形,
公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。公司董事会在审议
上述议案时,关联董事进行了回避,审议程序符合《公司法》、公司章程
及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。
三、监事会对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会认为:公司内部控制自我评价,对公司内部控制制度体系
的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个方面的内
容作了详细介绍和说明,是符合本公司内部控制活动现状的客观评价。随
着公司的快速发展,公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上,增
强内部控制的执行力度,切实为企业持续健康发展提供有力保障。
2019 年,监事会将继续履行好监督职责,切实担负起维护全体股东
权益的责任,与董事会一起共同促进公司规范运作,促使公司更加持续、
健康、稳定的发展。
瓦房店轴承股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十六日
3