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公司公告

瓦轴B:第八届董事会第三次会议决议公告2019-12-20  

						股票简称:瓦轴 B            股票代码:200706                    编号:2019-33


                       瓦房店轴承股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     1、董事会会议通知的时间和方式

     瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议通知,于 2019 年
12 月 9 日以书面传真方式发出。
     2、董事会会议的时间、方式

     瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议,于 2019 年 12 月
18 日采用通讯方式召开。
     3、董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数

     应到会董事 12 人,实到 12 人。
     4、董事会会议的主持人
     会议由瓦房店轴承股份有限公司董事长刘军先生主持。

     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
     二、董事会会议审议情况

     1、关于聘任李华伟先生为公司副总经理的议案
        表决结果:有效票12票,12票同意,0票反对,0票弃权。
     三、备查文件

     1、瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;


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股票简称:瓦轴 B   股票代码:200706                    编号:2019-33




     特此公告
                                 瓦房店轴承股份有限公司

                                         董事会
                                      2019年12月19日




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