证券代码：000725       证券简称：京东方 A     公告编号：2017-035
证券代码：200725       证券简称：京东方 B     公告编号：2017-035


              京东方科技集团股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议于 2017 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 6
月 16 日以通讯方式召开。
    公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。
    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长
王东升先生主持。
    一、会议审议通过了如下议案：
    （一）关于收购 SES-imagotag 股份的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于收购 SES-imagotag 股份的公告》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）关于选举董事会战略委员会委员的议案
    公司董事会战略委员会于 2017 年 4 月收到姚项军先生的辞呈，姚
项军先生因工作需要，申请辞去公司董事会战略委员会委员职务。根
据《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》、《董
事会战略委员会组成及议事规则》的相关规定，结合公司战略发展需
要，第八届董事会选举董事孙芸女士为董事会战略委员会委员，选举


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完成后董事会战略委员会委员组成如下：
    主任：王东升
    委员：陈炎顺、刘晓东、孙芸
    孙芸女士任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期
届满之日止。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    第八届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                     京东方科技集团股份有限公司
                                            董   事 会
                                          2017 年 6 月 16 日




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