京东方A:第八届董事会第十五次会议决议公告2017-06-17
证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2017-035
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2017-035
京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十五次会议于 2017 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出通知,2017 年 6
月 16 日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事12人,全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,会议由董事长
王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案:
(一)关于收购 SES-imagotag 股份的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于收购 SES-imagotag 股份的公告》。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)关于选举董事会战略委员会委员的议案
公司董事会战略委员会于 2017 年 4 月收到姚项军先生的辞呈,姚
项军先生因工作需要,申请辞去公司董事会战略委员会委员职务。根
据《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》、《董
事会战略委员会组成及议事规则》的相关规定,结合公司战略发展需
要,第八届董事会选举董事孙芸女士为董事会战略委员会委员,选举
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完成后董事会战略委员会委员组成如下:
主任:王东升
委员:陈炎顺、刘晓东、孙芸
孙芸女士任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期
届满之日止。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 16 日
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