京东方A:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-03-22
证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2018-020
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2018-020
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公
司”)拟召开 2018 年第一次临时股东大会,会议有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会会
2、股东大会的召集人:本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:2018 年 3 月 8 日公司召开了第八届
董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议开始时间:2018 年 3 月 30 日上午 10:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018
年 3 月 30 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年
3 月 29 日下午 3:00 至 2018 年 3 月 30 下午 3:00 中的任意时间。
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5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日:2018 年 3 月 21 日
B 股股东应在 2018 年 3 月 21 日(即能参会的最后交易日)或更早
买入公司股票方可参会。
7、出席对象
(1)截至 2018 年 3 月 21 日下午收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:本公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中
路 12 号)
二、会议审议事项
1、关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目的议案;
2、关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目
及配套项目的议案;
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3、关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案。
其中,议案 1 涉及关联交易,关联股东应回避表决。
上述议案的详细情况,详见公司 2018 年 3 月 9 日于巨潮资讯网披
露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目
1.00 √
的议案
关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产
2.00 √
线项目及配套项目的议案
3.00 关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案 √
注:本次股东大会设置“总议案”(本次提案不包含需累积投票的提案),提案编码为
100,表示对以下所有提案统一表决。
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、
营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席
人身份证办理登记手续;
(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2018 年 3 月 27 日、28 日,上午 9:30 至下午 3:00
3、登记地点:
地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码:100176
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4、指定传真:010-64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程
请见附件。
六、其它事项:
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话:010-64318888 转
联系人:王艺敏、崔志勇
电子邮件:wyimin@boe.com.cn ;cuizhiyong@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议;
2、第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 21 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码:360725,投票简称:“东方投票”
2、意见表决:
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 3 月 30 日,9:30—11:30,下午 1:00—
3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为:2018 年 3 月 29 日下午 3:00 至
2018 年 3 月 30 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
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具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股
份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人证券帐号: 持股数: 股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股种类: A股 B股
委托有效期限:2018 年 月 日至 2018 年 月 日
受托人(签字):
受托人身份证件号码:
本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
表 决
同意 弃权 反对 意见说明
议 案
1.关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项
目的议案
2.关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器
件生产线项目及配套项目的议案
3.关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的
议案
注:委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”,三者中
只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受
托人行使投票权。
委托人签字(法人股东加盖公章):
授权委托书签发日期:2018 年 月 日
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