公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B           股票代码：000726 200726       公告编号：2017-002

                  鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
                            第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



       鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2017 年 1 月 19 日以电
子邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 23 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开，召
开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事
13 人，实际出席董事 13 人，其中出席现场会议的董事 8 名，独立徐建军、赵耀、
毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司 3 名监事和部分高管列席了本次会
议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法
有效。
       一、董事会会议审议情况
       本次会议审议通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反
对、0 票弃权，4 票回避表决。关联董事刘子斌、王方水、秦桂玲、张洪梅回避表
决。
       2、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得越南工商银行
胡志明市分行授信额度 1000 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13 票
赞成、0 票反对、0 票弃权。
       3、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得中国建设银行
股份有限公司胡志明市分行授信额度 800 万美元提供连带责任担保的议案》。表决
结果：13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       4、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得盘谷银行胡志
明市分行授信额度 4100 万美元提供连带责任担保的议案》。 表决结果：13 票赞成、
0 票反对、0 票弃权。
       5、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得渣打银行有限
公司授信额度 3000 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：13 票赞成、0 票
反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司及鲁安成衣有限公
司共同获得大华银行有限公司胡志明市分行授信额度 1000 万美元提供连带责任担
保的议案》。表决结果：13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过了《关于为全资子公司鲁安成衣有限公司获得中国建设银行股份
有限公司胡志明市分行授信额度 600 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果：
13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得澳大利亚和新
西兰银行(越南)有限公司胡志明分行不超过 3500 万美元的综合授信额度提供连带
责任担保的议案》。表决结果：13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    经与会董事签字的董事会决议。


                                   鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                        2017 年 1 月 25 日