股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2017-023 鲁泰纺织股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会有临时提案提交表决的情况; (详见本公司于 2017 年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网的《关于 2016 年年度股 东大会增加临时提案暨 2016 年年度股东大会补充通知的公告》,公告编号 2017-021) 2、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.会议通知情况: 2016 年年度股东大会通知于 2017 年 3 月 30 日发出,2017 年 4 月 28 日再次 发出《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案暨 2016 年年度股东大会补充通知 的公告》。 2.会议召开时间: (1)现场会议时间:2017 年 5 月 12 日(星期五)下午 13:30 时。 (2)网络投票时间:交易系统投票时间:2017 年 5 月 12 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日下午 15:00,结束时间为 2017 年 5 月 12 日下午 15:00。 3.现场会议地点:公司所在地般阳山庄会议室 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5.召集人:公司董事会 6.主持人:董事长刘子斌先生 7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 三、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人41人、代表股份37,220.8728万股,占本公司有表决权股份 总数92,260.2311万股的40.343%。其中,B股股东及股东代理人16人、代表股份 19,524.4194万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的54.126%。 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人18人、代表股份35,374.6470万股,占公司有表决权股份总数 92,260.2311万股的38.342%。其中,B股股东及股东代理人12人、代表股份19,515.2872 万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的54.101%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东23人,代表股份1,846.2258万股,占上市公司总股份的 2.001%。其中,B股股东通过网络投票的4人,代表股份数9.1322万股,占本公司B 股股东有表决权股份总数的0.025%。 4、公司部分董事、高级管理人员及全体监事、公司聘请的见证律师出席了会 议。 四、提案审议和表决情况: (一)表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 (二)表决结果如下: 1、审议通过了《董事会 2016 年年度工作报告的议案》。 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,175,806 99.991% 32,922 0.009% 0 0% 其中:与会 B 股股东 195,244,194 195,212,872 99.984% 31,322 0.016% 0 0% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,346,078 99.971% 32,922 0.029% 0 0% 其中:与会 B 股中小投资者 76,668,794 76,637,472 99.959% 31,322 0.041% 0 0% 表决结果: 该项议案获得通过。 2、审议通过了《监事会2016年度工作报告的议案》。 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,175,806 99.991% 32,922 0.009% 0 0% 其中:与会 B 股股东 195,244,194 195,212,872 99.984% 31,322 0.016% 0 0% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,346,078 99.971% 32,922 0.029% 0 0% 其中:与会 B 股中小投资者 76,668,794 76,637,472 99.959% 31,322 0.041% 0 0% 表决结果: 该项议案获得通过。 3、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》。 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,175,806 99.991% 32,922 0.009% 0 0% 其中:与会 B 股股东 195,244,194 195,212,872 99.984% 31,322 0.016% 0 0% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,346,078 99.971% 32,922 0.029% 0 0% 其中:与会 B 股中小投资者 76,668,794 76,637,472 99.959% 31,322 0.041% 0 0% 表决结果: 该项议案获得通过。 4、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告的议案》。 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,175,806 99.991% 32,922 0.009% 0 0% 其中:与会 B 股股东 195,244,194 195,212,872 99.984% 31,322 0.016% 0 0% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,346,078 99.971% 32,922 0.029% 0 0% 其中:与会 B 股中小投资者 76,668,794 76,637,472 99.959% 31,322 0.041% 0 0% 表决结果: 该项议案获得通过。 5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案的议案》。 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,202,328 99.998% 6,400 0.002% 0 0% 其中:与会 B 股股东 195,244,194 195,239,394 99.998% 4800 0.002% 0 0% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,372,600 99.994% 6400 0.006% 0 0% 其中:与会 B 股中小投资者 76,668,794 76,663,994 99.994% 4800 0.006% 0 0% 表决结果: 该项议案获得通过。 6、审议通过了《关于支付 2016 年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案》。 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 363,370,791 97.626% 457,703 0.123% 8,380,234 2.251% 其中:与会 B 股股东 195,244,194 187,471,640 96.019% 456,103 0.234% 7,316,451 3.747% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 103,541,063 92.136% 457,703 0.407% 8,380,234 7.457% 其中:与会 B 股中小投资者 76,668,794 68,896,240 89.862% 456,103 0.595% 7,316,451 9.543% 表决结果: 该项议案获得通过。 7、审议通过了《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》。 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,148,828 99.984% 59900 0.016% 0 0% 其中:与会 B 股股东 195,244,194 195,189,194 99.972% 55000 0.028% 0 0% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,319,100 99.947% 59900 0.053% 0 0% 其中:与会 B 股中小投资者 76,668,794 76,613,794 99.928% 55000 0.072% 0 0% 表决结果:该议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份的 2/3 以上通过。 8、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 364,434,574 97.911% 457,703 0.123% 7,316,451 1.966% 其中:与会 B 股股东 195,244,194 187,471,640 96.019% 456,103 0.234% 7,316,451 3.747% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 104,604,846 93.082% 457,703 0.407% 7,316,451 6.511% 其中:与会 B 股中小投资者 76,668,794 68,896,240 89.862% 456,103 0.595% 7,316,451 9.543% 表决结果: 该项议案获得通过。 9、关于补选第八届董事会董事的议案。 9.1 关于补选刘德铭先生为第八届董事会董事的议案 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 371,413,148 99.786% 0 0% 795,580 0.214% 其中:与会 B 股股东 195,244,194 194,866,912 99.807% 0 0% 377,282 0.193% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 111,583,420 99.292% 0 0% 795,580 0.708% 其中:与会 B 股中小投资者 76,668,794 76,291,512 99.508% 0 0% 377,282 0.492% 表决结果:刘德铭先生当选第八届董事会董事。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所 2、律师姓名:曹钧 张明阳 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的 资格、出席会议人员的资格、临时提案的内容和提出程序及本次股东大会的表决 程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结 果合法有效。 六、备查文件 1.2016年年度股东大会决议。 2.法律意见书。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零一七年五月十三日