公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B         股票代码：000726 200726       公告编号：2017-025

                 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
                          第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电
子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 7 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开，召
开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事
14 人，实际出席董事 14 人，其中出席现场会议的董事 6 名，董事许植楠、陈锐谋、
曾法成，独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司
3 名监事及部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表
决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则>部分条
款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东
大会审议。
    3、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款
的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大
会审议。
    4、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度>的议
案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度>部分条款的
议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会
审议。
    7、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司控股子公司授权管理制度>
部分条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审计通过了《关于废止<鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理
制度>的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司
股东大会审议。
    9、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过了《关于变更汇丰银行（中国）有限公司预留印鉴及相关授权的
议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通的议案》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过了《关于因泰纶有限公司申请所持非上市外资股转为 B 股流通而
修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对
0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转
B 股流通具体事宜的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
需提交公司股东大会审议。
    14、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1. 经与会董事签字的董事会决议。




                                     鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                           2017 年 8 月 8 日