股票代码：000726 200726        股票简称：鲁泰A 鲁泰B         公告编号：2018-007

                             鲁泰纺织股份有限公司

                     2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的情况
    1.会议通知情况：
    2018 年第一次临时股东大会通知于 2018 年 1 月 18 日发出

    2.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）下午 14：00 时。
    （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2018 年 2 月 8 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 7 日下午 15：
00，结束时间为 2018 年 2 月 8 日下午 15：00。
    3.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5.召集人：公司董事会

    6.主持人：董事长刘子斌先生

    7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市

公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、本次会议的出席情况
    1、总体情况
    股东及股东代理人31人、代表股份37,065.0898万股，占本公司有表决权股份总
数 92,260.2311 万股 的 40.175% 。其 中 ， B股 股 东及股 东 代理人 13 人、代 表 股 份
19,314.3386万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的53.544%。
    2、出席现场会议的情况
    股东及股东代理人16人、代表股份35,053.4353万股，占公司有表决权股份总数
92,260.2311万股的37.994%。其中，B股股东及股东代理人10人、代表股份19,292.534
         万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的53.484%。
               3、网络投票的情况
               通过网络投票的股东15人，代表股份2,011.6545万股，占上市公司总股份的
         2.180%。其中，B股股东通过网络投票的3人，代表股份数21.8046万股，占本公司B
         股股东有表决权股份总数的0.060%。
               4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
               三、提案审议和表决情况：

               （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
               （二）表决结果如下：
               1、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。
         总表决情况：
                        代表股份              同意      同意比例         反对       反对比例      弃权              弃权比例

与会全体股东                370,650,898   344,976,043      93.073%     1,524,086      0.411%    24,150,769            6.516%

其中：与会 B 股股东         193,143,386   185,291,972      95.935%     1,490,386      0.772%      6,361,028           3.293%

               其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
         司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
                             代表股份           同意         同意比例      反对      反对比例      弃权              弃权比例

     与会中小投资者            111,024,280    85,349,425     76.874%    1,524,086      1.373%     24,150,769         21.753%

其中：与会 B 股中小投资者       74,671,086    66,819,672     89.485%    1,490,386      1.996%      6,361,028          8.519%

         表决结果：该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
         2、审议通过了《关于监事会提名补选张守刚先生为第八届监事会监事的议案》。
         总表决情况：
                        代表股份              同意      同意比例         反对        反对比例      弃权             弃权比例

与会全体股东                370,650,898   343,828,093       92.763%    26,822,805      7.237%               0            0%

其中：与会 B 股股东         193,143,386   184,144,022       95.341%     8,999,364      4.659%               0            0%

               其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
         司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
                              代表股份           同意        同意比例       反对       反对比例      弃权            弃权比例

     与会中小投资者             111,024,280    84,201,475     75.841%    26,822,805     24.159%                 0         0%

其中：与会 B 股中小投资者        74,671,086    65,671,722     87.948%     8,999,364     12.052%                 0         0%
    表决结果：该项议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

    2、律师姓名：张明阳   施燕

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的

资格、出席会议人员的资格和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均

符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1．2018年第一次临时股东大会决议。
    2．法律意见书。




                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                         二零一八年二月九日