鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议案之一



                            关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

       根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准
则》（证监会公告[2018]29 号）以及公司生产经营的需要，拟对《鲁泰纺织股份有限公
司章程》相关条款进行修订。本次拟修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》的主要内容具
体如下：

       1.原第十三条     经依法登记，公司的经营范围：棉纱、色织布、衬衣、服装饰品、
保健内衣、纺织品及配套产品的生产、加工和销售业务；纺织服装品设计、研发、技术
服务；经营非配额许可证管理，非专营商品的收购出口；从事酒店、宾馆、餐饮、会议、
培训服务；自有房屋、土地租赁业务；纯净水的生产和销售。

       现修改为：

       第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织
品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售；纺织品及服装检测；电子商务平台的技术
开发、服务、咨询；机电产品的加工、销售；农产品收购；酒店、宾馆、餐饮、会议、
培训等服务；自有房屋、土地租赁业务；非配额许可证管理，非专营商品的收购、销售。

       2.原第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：

       （一）减少公司注册资本；

       （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

       （三）将股份奖励给本公司职工；

       （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
的。

       除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

       现修改为：
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     第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份：

     （一）减少公司注册资本；

     （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

     （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

     （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司收购其股
份的；

     （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

     （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

     除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

     3.原第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

     （一）证券交易所集中竞价交易方式；

     （二）要约方式；

     （三）中国证监会认可的其他方式。

     现修改为：

     第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

     （一） 证券交易所集中竞价交易方式；

     （二） 要约方式；

     （三） 中国证监会认可的其他方式。

     公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

     4.原第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于
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第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

     公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已 发行
股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的 股份应当 1
年内转让给职工。

     现修改为：

     第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购公
司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授
权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。

     公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。

     除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司章程》的其他内容不变。

     现提交股东大会审议，请审议。




                                               鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                                         2019 年 2 月 23 日