股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2019-047
鲁泰纺织股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会有临时提案提交表决的情况：（详见本公司于 2019 年 5 月 21
日发布于巨潮资讯网的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2019
年第二次临时股东大会补充通知公告》，公告编号 2019-038）
一、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 6 月 10 日（星期一）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019 年 6 月 10 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 9 日下午 15：
00，结束时间为 2019 年 6 月 10 日下午 15：00。
2.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘子斌先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人32人、代表股份36,249.4103万股，占本公司有表决权股份总
数 85,812.1541 万 股 的 42.243% 。 其 中 ， B 股 股 东 及 股 东 代 理 人 8 人 、 代 表 股 份
18,899.4973万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的63.798%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 17 人、代表股份 33,187.4782 万股，占公司有表决权股份
总数 85,812.1541 万股的 38.675%。其中，B 股股东及股东代理人 8 人、代表股份
18,899.4973 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 63.798%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东15人，代表股份3,061.9321万股，占上市公司总股份的
3.568％。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股，占本公司B股股东
有表决权股份总数的0％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00 《关于选举第九届董事会董事的议案》，本议案采取累积投票方式表
决。表决结果如下：
1.01 选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 356,644,065 98.386%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,145,143 99.021%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,016,447 94.313%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376%
表决结果：该项议案获得通过。
1.02 选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 356,644,064 98.386%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,145,143 99.021%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,016,446 94.313%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376%
表决结果：该项议案获得通过。
1.03 选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 356,644,064 98.386%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,145,143 99.021%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,016,446 94.313%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376%
表决结果：该项议案获得通过。
1.04 选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 356,644,064 98.386%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,145,143 99.021%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,016,446 94.313%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376%
表决结果：该项议案获得通过。
1.05 选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 356,644,063 98.386%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,145,143 99.021%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,016,445 94.313%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376%
表决结果：该项议案获得通过。
1.06 选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 356,644,063 98.386%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,145,143 99.021%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,016,445 94.313%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376%
表决结果：该项议案获得通过。
1.07 选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 356,644,063 98.386%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,145,143 99.021%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,016,445 94.313%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376%
表决结果：该项议案获得通过。
1.08 选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 356,644,064 98.386%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,145,143 99.021%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,016,446 94.313%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376%
表决结果：该项议案获得通过。
1.09 选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 356,644,063 98.386%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,145,143 99.021%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,016,445 94.313%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376%
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表
决。表决结果如下：
2.01选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 357,337,943 98.578%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,839,023 99.388%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,710,325 94.988%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 69,346,723 98.360%
表决结果：该项议案获得通过。
2.02 选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 361,440,723 99.709%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 188,994,973 100.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 101,813,105 98.976%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 70,502,673 100.000%
表决结果：该项议案获得通过。
2.03 选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 357,224,599 98.546%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,725,678 99.328%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,596,981 94.877%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 69,233,378 98.200%
表决结果：该项议案获得通过。
2.04选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 357,337,943 98.578%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,839,023 99.388%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 97,710,325 94.988%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 69,346,723 98.360%
表决结果：该项议案获得通过。
2.05选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 361,440,723 99.709%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 188,994,973 100.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 101,813,105 98.976%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 70,502,673 100.000%
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于选举第九届监事会监事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。
表决结果如下：
3.01选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 359,837,120 99.267%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 187,391,369 99.152%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 100,209,502 97.417%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 68,899,069 97.725%
表决结果：该项议案获得通过。
3.02选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 362,494,103 350,371,227 96.656%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 180,872,307 95.702%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 102,866,485 90,743,609 88.215%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 62,380,007 88.479%
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,514,953 362,191,687 99.911% 305,866 0.084% 17,400 0.005%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 188,994,973 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 102,866,485 102,543,219 99.686% 305,866 0.297% 17,400 0.017%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 70,502,673 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247%
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247%
表决结果：该项议案获得通过。
7.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247%
表决结果：该项议案获得通过。
8.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247%
表决结果：该项议案获得通过。
9.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条
款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247%
表决结果：该项议案获得通过。
10.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 5,431,715 1.498% 7,230,747 1.995%
其中：与会 B 股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,179,019 1.153% 7,213,347 3.817%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 5,431,715 5.281% 7,230,747 7.029%
其中：与会 B 股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,179,019 3.091% 7,213,347 10.231%
表决结果：该项议案以特别决议获得通过。
上述公司治理制度全文将于同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 王霁云
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、临时提案的提
出、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2019年第二次临时股东大会决议。
2．法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一九年六月十一日
