股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2019-059 鲁泰纺织股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1.会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 9 月 16 日(星期一)下午 14:00 时。 (2)网络投票时间:交易系统投票时间:2019 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 15 日下午 15: 00,结束时间为 2019 年 9 月 16 日下午 15:00。 2.现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长刘子斌先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人52人、代表股份35,620.1849万股,占本公司有表决权股份总 数 85,812.1541 万 股的 41.509% 。其 中 , B股股 东 及股 东代 理 人 12 人 、代 表股 份 18,646.6441万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的62.945%。. 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人 13 人、代表股份 32,926.4250 万股,占公司有表决权股份 总数 85,812.1541 万股的 38.370%。其中,B 股股东及股东代理人 9 人、代表股份 18,643.6941 万股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 62.935%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东 39 人,代表股份 2,693.7599 万股,占上市公司总股份的 3.139%。其中,B 股股东通过网络投票的 3 人,代表股份数 2.95 万股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.010%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况: 表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 表决结果如下: 1.00《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 2.00《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 逐项审议以下议案: 2.01 本次发行证券的种类 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,316,306 7.388% 10,100 0.003% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.758% 26,316,306 27.232% 10,100 0.010% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.02 发行规模 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.03 票面金额和发行价格 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,636,943 92.542% 26,564,906 7.458% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,071,825 72.511% 26,564,906 27.489% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.04 债券期限 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.05 债券利率 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.06 本次发行证券的种类 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.07 转股期限 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.08 转股价格的确定及其调整 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,644,543 92.544% 26,557,306 7.456% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,075,824 97.109% 5,390,617 2.891% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,079,425 72.518% 26,557,306 27.482% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,593,524 92.071% 5,390,617 7.929% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.09 转股价格向下修正条款 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.10 转股股数的确定方式 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.11 转股年度有关股利的归属 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.12 赎回条款 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.13 回售条款 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.14 发行方式及发行对象 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.15 向公司原股东配售的安排 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,870,843 92.608% 26,331,006 7.392% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,072,824 97.107% 5,393,617 2.893% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,305,725 72.753% 26,331,006 27.247% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,590,524 92.066% 5,393,617 7.934% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.16 可转债持有人及可转债持有人会议 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.17 募集资金用途 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.18 评级事项 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.19 担保事项 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.20 募集资金存放账户 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 2.21 决议有效期 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 3.00《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 4.00《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 5.00《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 6.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 7.00《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 8.00《关于公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 355,530,049 99.811% 671,800 0.189% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 186,461,841 99.998% 4,600 0.002% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 95,964,931 99.305% 671,800 0.695% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 67,979,541 99.993% 4,600 0.007% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 9.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司 债券相关事宜的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 10.00《关于变更审计机构的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 356,201,849 355,558,349 99.819% 643,500 0.181% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 186,466,441 186,466,441 100.000% 0 0.000% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 96,636,731 95,993,231 99.334% 643,500 0.666% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资 67,984,141 67,984,141 100.000% 0 0.000% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所 2、律师姓名:曹钧 王霁云 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、 出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1.2019年第三次临时股东大会决议。 2.法律意见书。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零一九年九月十七日