证券代码：000726、200726     证券简称：鲁泰A、鲁泰B       公告编号：2020-008



                  鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
                           第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知
于 2020 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 6 日 9：30 在总公
司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结
合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席董事
14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事毕秀丽、周志
济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了
本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺
织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了《关于转让荣昌生物制药（烟台）有限公司部分出资的
议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、独立董事意见。




                                                鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 7 日




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