股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2016-063




  本钢板材股份有限公司七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、董事会于 2016 年 12 月 21 日以书面方式发出会议通知。

       2、2016 年 12 月 27 日下午在本钢能管中心会议室召开董事会会

议。

       3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董

事会人数为 6 人。韩革先生因公出差委托曹爱民先生代为表决。

       4、本次董事会会议由副董事长曹爱民先生主持。

       5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经认真审议，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

       1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举汪

澍先生为公司第七届董事会董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集

团）有限责任公司推荐，董事会选举汪澍先生为公司第七届董事会董

事长；

       2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董

事会专门委员会成员的议案》，董事会专门委员会人员调整如下：

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    董事会战略委员会由汪澍董事长、韩革董事、赵希男独立董事

三人组成，汪澍先生任主任委员。

    董事会审计委员会由钟田丽独立董事、金永利独立董事、曹爱

民董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

    董事会提名委员会由金永利独立董事、钟田丽独立董事、汪澍

董事长三人组成，金永利先生任主任委员。

    董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、金永利独立董事、

唐朝盛董事三人组成，赵希男先生任主任委员。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公

司在本钢集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案的

议案》

    根据《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》

等有关规定，现拟对本钢板材股份有限公司在本钢集团财务有限公司

发生存、贷款业务风险的应急处置预案进行修订，具体修订内容如

下∶1、删除   第四章 工作内容 第十二条   出现下列情形之一，应

立即启动应急处置预案。（六）上市公司在财务公司的存款余额占财

务公司吸收的存款余额的比例超过 30%；2、其他内容不变。

    此项议案为关联交易，关联董事汪澍先生、曹爱民先生、韩革

先生、唐朝盛先生对该项议案回避表决。独立董事对此项议案发表了

独立意见认为：公司根据深圳证券交易所最新发布的《主板信息披露

业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的要求对应急处置预案进行

修订，有利于提高本公司的资金结算效率、更好地发挥资金规模效益，

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进一步提高资金使用水平，符合本公司及本公司股东的整体利益。我

们同意该议案并提交董事会审议。

    三、备查文件

    经与会董事签字的本次董事会决议；

    特此公告。

                                 本钢板材股份有限公司董事会

                                   二零一六年十二月二十八日




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