股票代码：000761    200761     股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2017-018


             本钢板材股份有限公司董事会七届七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1. 董事会于 2017 年 4 月 18 日以书面形式发出会议通知。
       2. 2017 年 4 月 28 日以通讯方式召开。
       3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7
人。
       4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
       1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《2017 年一季度报告》。
《全文》详见指定信息披露网站 http//www.cninfo.com.cn、《正文》详见《本
钢板材股份有限公司 2017 年一季度报告正文》。
       2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展期货业务的议案》。
具体内容详见《本钢板材股份有限公司关于开展期货业务的公告》。
       独立董事发表意见认为：公司为开展期货业务，制定了《本钢板材股份有
限公司期货管理办法》，明确了组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业
务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货业
务。有利于公司降低经营风险，适应激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。
       公司确定的期货交易保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司正常
的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
       3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《开展期货业务的可
行性分析报告》。内容详见《本钢板材股份有限公司开展期货业务的可行性分析
报告》。
       4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《召开 2016 年度股东
大会的议案》。内容详见《本钢板材股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会通
知》。

       特此公告。

       三、备查文件
       经与会董事签字的董事会决议

                                          本钢板材股份有限公司董事会
                                               二Ｏ一七年四月二十九日