股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2017-030


               本钢板材股份有限公司
 关于签订东北特钢等三家公司破产重整之投资框架协议的
                         公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、对外投资概述
     （1）基本情况
     本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）于
2017年7月7日在辽宁省大连市签署《东北特钢等三家公司破产重整之
投资框架协议》（以下简称“投资框架协议”）。公司以自有资金10.38
亿元对东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢”）进行
增资，占重整后东北特钢注册资本的10%。
     （2）董事会审议情况
     公司于2017年7月7日召开第七届董事会第八次会议，以7票同意，
0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订东北特殊钢集团有限责任公
司等三家公司破产重整之投资框架协议的议案》。按照《公司章程》
规定，本次增资无需经过公司股东大会批准。
     （3）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     二、投资标的基本情况
     1、出资方式
     公司以现金人民币 10.38 亿元对东北特钢进行增资，占重整后东
北特钢注册资本的 10%。
     本次投资资金来源为自有资金，均以货币方式出资。
     2、标的公司基本情况
     （1）东北特殊钢集团有限责任公司
     统一社会信用代码：912100007497716597
     住所：大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路 18 号
     公司类型：有限责任公司(国有控股)
     法定代表人：董事
     注册资本：364417 万元人民币
     经营范围：钢铁冶炼；钢压延加工；汽车保养；汽车（轿车除外）
销售；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售；机械加工制
造；机电设备设计、制造、安装、维修；来料加工；房屋、设备租赁；
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商标租赁；特殊钢冶金和压延加工技术咨询、技术培训、技术服务；
货物及技术进出口；有线电视服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
    （2）东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司
    统一社会信用代码：912102136775421008
    住所：辽宁省大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路 18 号
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：董事
    注册资本：268900 万元人民币
    经营范围：钢冶炼、钢压延、机械零部件、金属机构件加工；废
镁碳砖、废镁铬砖、废氧化铁皮分选加工；机电设备安装工程施工；
机械设备租赁；冶金材料检测（不含认证认可）及技术咨询；无损检
测；普通货运；人工搬运；国内货运代理；仓储；经营海上、陆路、
航空国际货运代理业务（含报关、报验）；机械设备维修；废旧物资
回收；炉窑维修、制作；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    （3）东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司
    统一社会信用代码：91210213570857807J
    住所：辽宁省大连市金州区登沙河街道临港工业区
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：张洪坤
    注册资本：150000 万元人民币
    经营范围：特殊钢冶炼、加工；货物进出口、技术进出口（法律、
行政法规禁止的项目除外； 法律、行政法规限制的项目取得许可后
方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
    四、协议的主要内容
    公司以人民币 10.38 亿元参与东北特钢等三家公司重整，重整
后，公司持有东北特钢股份比例为 10%；
    公司的投资款应在东北特钢等三家公司的重整计划获得法院批
准之日起 30 日内全部到位。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    通过参与本次重整，公司将向东北特钢等三家公司输出企业管理
经验，为东北特钢等三家公司的尽快复苏贡献力量。复苏后的东北特
钢将在业务方面与公司形成有效协同，有利于上市公司的发展。
    2. 存在的风险
    （1）东北特钢等三家公司重整计划未通过债权人会议表决通过
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的风险；
     （2）大连中院未裁定批准东北特钢等三家公司重整计划的风险；
     （3）本次重整未通过军工事项审查的风险；
     （4）本次重整未通过商务部的反垄断审查的风险；
     （5）重整后未能成功实现东北特钢等三家公司经营复苏的风险。
     3. 对公司的影响
     公司将在东北特钢等三家公司的重整计划获得法院批准之日起
30 日内完成 10.38 亿元人民币现金投资，本次现金支出不会影响公
司正常的生产经营。
    长期而言，公司将积极参与东北特钢等三家公司的业务整合、优
化工作，为东北特钢的复苏贡献力量，同时力争为股东带来满意回报。
    六、备查文件
    （一）公司第七届董事会第八次会议决议；

    特此公告。

                                  本钢板材股份有限公司董事会
                                        2017 年 7 月 10 日




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