股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2018-002 本钢板材股份有限公司董事会七届十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知。 2. 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人,实际出席会议的董事人数 7 人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于变更部分募集资金 专项账户的议案》。具体内容详见《本钢板材股份有限公司关于变更部分募集资 金专项账户的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二O一八年一月三十日