本钢板材：八届董事会二次会议决议公告2019-05-23
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2019-033
本钢板材股份有限公司八届董事会二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知。
2、2019 年 5 月 22 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董
事人数 7 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条
件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
对照上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关条件，公司经认真
自查和论证，认为公司符合现行公开发行 A 股可转换公司债券的有关
规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的
议案》
公司董事对本议案所有事项进行了逐项表决，具体表决结果如
下：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证
券交易所上市。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、发行规模
本 次 发 行 可 转 债 总 额 不 超 过 人 民 币 680,000.00 万 元 （ 含
680,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董
事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、票面金额和发行价格
1
本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安
排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财
务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、债券利率
本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行
前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）
协商确定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金
和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B1×i
其中，I 为年利息额，B1 为本次发行的可转债持有人在计息年度
（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面
总金额，i 为可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满
一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前
一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股
票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承
担。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2
7、转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过
相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转
股价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前
根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金
股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转
股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执
行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
3
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公
平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十
个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审
议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较
高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计
算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q 为转股数
量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P 为申请转股
当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转
换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规
定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转
4
换为一股的可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的
可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据
发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
12、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何
连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持
有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的
价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三
十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
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本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回
售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行
使部分回售权。
（2）附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资
金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现
重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转
债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进
行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售
权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
13、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东
（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
14、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授
权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为
持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、
法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法
规禁止者除外）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债可向公司原股东优先配售，具体优先配售数量
及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市
场情况确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。原股东优
6
先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构
投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的
方式进行，余额由承销商包销。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
16、债券持有人及债券持有人会议
（1）可转债持有人的权利：
1）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人
参与债券持有人会议并行使表决权；
2）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的可转
换公司债券转为公司股份；
3）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其
所持有的可转换公司债券；
5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其
他权利。
（2）可转债持有人的义务：
1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书可转换公司
债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债
券的本金和利息；
5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有
人承担的其他义务。
（3）债券持有人会议的权限范围：
1）当公司提出变更可转换公司债券募集说明书约定的方案时，
对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同
意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消可转换
公司债券募集说明书中的赎回或回售条款等；
2）当公司未能按期支付可转换公司债券本息时，对是否同意相
关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人(如
有)偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或
者破产的法律程序作出决议；
3）当公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、
分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使
债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
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4）当担保人(如有)发生重大不利变化时，对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议；
5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券
持有人依法享有权利的方案作出决议；
6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
7）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作
出决议的其他情形。
（4）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当
召集债券持有人会议：
1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
2）公司不能按期支付可转换公司债券本息；
3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、
分立、解散、重整或者申请破产；
4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
5）修订可转换公司债券持有人会议规则；
6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
7）下列机构或人士书面提议召开债券持有人会议的：
①公司董事会；
②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%
以上的债券持有人；
③债券受托管理人；
④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
8）公司提出债务重组方案的；
9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临
严重不确定性，需要依法采取行动的；
10）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规
则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
17、本次募集资金用途
本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 680,000.00 万元（含
680,000.00 万元）。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项
目：
单位：万元
序 拟投入募集资
项目名称 投资总额
号 金
高牌号高磁感无取向硅钢工程
1 114,500.00 105,700.00
项目
2 炼钢厂 8 号铸机工程项目 39,500.00 33,500.00
8
炼铁厂 5 号高炉节能改造工程
3 150,000.00 96,000.00
项目
4 特钢电炉升级改造工程项目 160,000.00 141,600.00
5 CCPP 发电工程项目 98,826.80 83,300.00
4 号-6 号转炉环保改造工程项
6 27,000.00 19,900.00
目
7 偿还银行贷款 200,000.00 200,000.00
合计 789,826.80 680,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集
资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董
事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次
发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会或
董事会授权人士有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进
行调整或确定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
18、募集资金存管
公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，本次发行可
转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事
宜将在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
19、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
20、本次决议的有效期
本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本
次发行方案之日起十二个月。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本次发行的具体发行方案以中国证券监督管理委员会的最终核
准为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理
委员会核准后方可实施。
（三）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的
议案》
具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日刊登于《巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）的《本钢板材股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券预案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《本钢板材股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集
资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《本钢板材股份有限公司截至 2019
年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即
期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《本钢板材股份有限公司关于公开
发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措
施及相关主体承诺的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于制定<本钢板材股份有限公司可转换公司
债券持有人会议规则>的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《本钢板材股份有限公司可转换公
司债券持有人会议规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东分
红回报规划的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《本钢板材股份有限公司未来三年
（2019-2021 年度）股东分红回报规划》。
10
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚须提交股东大会审议通过。
上述议案均已经得到公司独立董事的事前认可，并发表了独立意
见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《本
钢板材股份有限公司独立董事关于公司公开发行 A 股可转换公司债
券相关事项及未来三年股东分红回报规划的独立意见》。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发
行 A 股可转换公司债券相关事项的议案》
为顺利、高效地完成本次公开发行 A 股可转换公司债券的工作，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董
事会全权办理与本次公开发行 A 股可转换公司债券的相关具体事宜，
包括但不限于：
1、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的
范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，对本次可转
换公司债券的发行方案进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具
体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但
不限于确定发行规模、债券利率、初始转股价格及转股价格的修正、
赎回、发行方式及发行对象、向原股东优先配售的数量、约定债券持
有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时
机、开立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它
与发行方案相关的一切事宜；
2、聘请相关中介机构以及处理与此有关的其他事宜；
3、办理本次发行及上市的申报事宜，包括但不限于根据现行法
律、法规、规范性文件以及证券监管部门、证券交易所的要求，制作、
修改、签署、报送、补充报送本次发行及上市相关的申报材料，全权
回复证券监管部门、证券交易所及有关政府部门的反馈意见，办理相
关手续并执行与发行上市有关的其他程序，并按照监管要求处理与本
次发行上市有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同
和文件；
5、根据有关主管部门要求和募集资金投资项目的实际情况,在股
东大会决议的范围内对募集资金使用进行具体安排或调整；并根据项
目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行
实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；
6、如法律法规、证券监管部门对公开发行 A 股可转换公司债券
政策有新的规定，或市场条件发生变化时，根据国家有关规定、有关
政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意
11
见）、市场情况和公司经营实际情况，除涉及相关法律法规及《公司
章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行方案作相应
调整并继续办理本次发行事宜；
7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者
虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债
券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或终止；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补
措施有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门
的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券
对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的
填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》
相应条款，变更注册资本，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，
向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记等相关
事宜；
10、在本次发行完成后，根据法律法规、《公司章程》及本次发
行方案的相关约定，办理转股、债券赎回、利息支付等相关事宜；
11、办理与本次公开发行 A 股可转换公司债券有关的其他事宜；
12、同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另
有规定，根据实际需要将上述授权转授予董事长或其他人士行使；
13、除上述第 9 项、第 10 项的授权有效期为本次发行的可转换
公司债券存续期外，其他事项的授权有效期为自股东大会审议通过之
日起 12 个月，公司在该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本
次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次发行、上市完成之
日。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的
议案》
具体内容详见 2019 年 5 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《本
钢板材股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（十一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理申强先生提议，经董事会提名委员会提名，董事会聘
任包明伟先生、王凤民先生、霍刚先生为公司副总经理，聘任赵中华
女士为公司财务总监（简历附后）。公司独立董事发表了同意聘任的
独立意见。
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长高烈先生提议，董事会提名委员会提名，董事会聘任高
德胜先生为公司第八届董事会秘书（简历附后）。公司独立董事发表
了同意聘任的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
2019 年 5 月 23 日
简历：
包明伟 男，56 岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材股份
有限公司热连轧厂党委书记兼副厂长、厂长；本钢板材股份有限公司
副总经理兼三冷轧厂厂长；现任本钢板材股份有限公司副总经理。
王凤民 男，54 岁，研究生学历，教授研究员级高级工程师。历
任本钢板材股份有限公司炼铁厂副厂长、厂长兼党委书记；本钢板材
股份有限公司副总经理兼制造部部长；现任本钢板材股份有限公司副
总经理。
霍刚，男，46 岁，博士，正高级工程师。历任本钢浦项冷轧厂
代总经理；本刚板材第三冷轧厂党委书记兼常务副厂长；本钢板材第
三冷轧厂党委书记、厂长；现任本钢板材冷轧厂厂长兼浦项冷轧总经
理、本钢板材股份有限公司副总经理。
赵中华，女，35 岁，研究生学历，会计师。历任本钢板材股份
有限公司财务部资金室副主任科员、主任科员；本钢集团有限公司财
务部资金处处长助理；本钢集团财务有限公司副经理；现任本钢板材
股份有限公司财务部部长、财务总监。
高德胜，男，45 岁，大学学历、管理学硕士，高级经济师。历
任本钢集团有限公司运营改善部经营计划处代理处长；本钢集团运营
改善部产权管理处处长；本钢集团运营改善部产权管理处处长、第一
监事会副主席；现任本钢板材股份有限公司办公室主任、董事会秘书。
以上拟任人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在全国法院失信被执行人系统
中查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定
的任职条件。
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