股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2019-042



    本钢板材股份有限公司八届董事会三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、董事会于 2019 年 7 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2、2019 年 7 月 15 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董
事人数 7 人。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于租赁使用关联方土地相关事宜的议案》
    《本钢板材股份有限公司关于租赁使用关联方土地的关联交易
公告》刊登于 2019 年 7 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意
见认为：本次租赁使用关联方土地有利于进一步提高公司生产场地的
规模化、完整性和利用效率，具备合理性和必要性。本次交易的定价
方式合理，租金价格公允，不存在损害公司及公司中小股东利益的情
形。本次关联交易拟签订的协议形式和内容均符合法律法规的相关规
定，遵循了一般商业条款。同意公司向关联方租赁使用土地的关联交
易事宜。
    该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先
生、黄兴华先生对此议案回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告
                                     本钢板材股份有限公司董事会
                                                 2019 年 7 月 16 日




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