股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2019-063



    本钢板材股份有限公司八届董事会六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、董事会于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2、2019 年 10 月 8 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董
事人数 7 人。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的
议案（修订稿）》
    公司对本次发行预案中的报告期和财务数据进行了更新并重新
编制了《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案
（修订稿）》，其他内容未发生实质性变化，具体内容详见公司于 2019
年 10 月 9 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《本
钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说
明公告》及《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预
案（修订稿）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资
金运用可行性分析报告的议案（修订稿）》
    鉴于公司对本次发行预案中的报告期及相关财务数据进行了更
新，以及募投项目在建设过程中涉及的行政审批、备案手续取得情况
逐步完备，故公司对本次募投项目的可行性重新进行了分析并编制了
《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9
日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《本钢板材股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告
                                    本钢板材股份有限公司董事会
                                                2019 年 10 月 9 日