股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2019-076
本钢板材股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2019年11月14日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司副董事长曹爱民先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 21 2,398,710,730 61.90%
一 其中：A股股东 1 2,381,105,094 61.44%
B股股东 20 17,605,636 0.45%
通过网络投票股东（代理人） 3 7,227,617 0.19%
二 其中：A股股东 2 2,015,117 0.05%
B股股东 1 5,212,500 0.13%
合计出席会议股东（代理人） 24 2,405,938,347 62.08%
三 其中：A股股东 3 2,383,120,211 61.49%
B股股东 21 22,818,136 0.59%
中小股东（代理人） 23 24,833,253 0.64%
四 其中：A股股东 2 2,015,117 0.05%
B股股东 21 22,818,136 0.59%
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列
席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1、关于修改公司公开发行A股可转换公司债发行方案的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,383,116,811 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 22,818,136 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,405,934,947 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 24,829,853 99.9863% 3,400 0.0137% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案（第二次修订稿）
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,383,116,811 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 22,818,136 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,405,934,947 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 24,829,853 99.9863% 3,400 0.0137% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、关于公司截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,383,116,811 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 22,818,136 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,405,934,947 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 24,829,853 99.9863% 3,400 0.0137% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富 刘铭
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
