证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B       公告编号：2017-32


                   杭州汽轮机股份有限公司
                   七届九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     杭州汽轮机股份有限公司于 2017 年 4 月 19 日以书面形式发出七
届九次董事会通知,并于 2017 年 4 月 25 日进行了通讯表决。
     公司董事会现有董事 11 人，截止 2017 年 4 月 25 日收回有效表
决票 11 张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
     一、审议《公司 2017 年第一季度报告》全文及正文
     经统计，参加通讯表决的 11 位董事，11 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《公司 2017 年第一季度报告》全文及正文。
     《公司 2017 年第一季度报告》全文详见公司于 2017 年 4 月 26
日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：
2017-34）；《公司 2017 年第一季度报告》正文详见公司于 2017 年 4
月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）以及巨
潮 资 讯 网 （ http//www.cninfo.com.cn) 披 露 的 公 告 （ 公 告 编 号 ：
2017-35）。
     公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2017 年 1 月 1 日—2017 年 3 月 31 日）的财务状况和生产经营
成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     二、审议《关于公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司为其子公
司提供担保的议案》
     会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
     公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司为其子公司杭州国能汽
轮工程有限公司提供 1 亿元的银行授信担保。具体内容详见公司于
2017 年 4 月 26 日在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)
公告的《杭州汽轮机股份有限公司对外担保公告》（公告编号：
2017-36）。
                                   杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                           二〇一七年四月二十五日