证券代码：200771      证券简称：杭汽轮 B    公告编号：2017-47


             杭州汽轮机股份有限公司
   关于召开 2016 年度股东大会的通知（更新后）
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）
2016年度股东大会。
       2.股东大会召集人：公司董事会。公司于2017年6月9日召开七届
十一次董事会，审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，
详见公司公告：《公司七届十一次董事会决议公告》（2017-39）。
       3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司
章程》的规定。
       4．会议召开日期、时间：
       （1）现场会议召开日期、时间：2017年6月30日（星期五）下午
13:30，会期半天。
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月
30日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年 6
月29日15:00)至投票结束时间(2017年6月30日15:00)期间的任意时
间。
    5．会议召开方式：
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                                                1
       6．会议的股权登记日：2017年6月26日
       B股股东应在2017年6月21日（B股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
       7．出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即截止 2017
年 6 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东；股东可亲自参加会议，也可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
       关联方控股股东杭州汽轮动力集团有限公司将在本次股东大会
上对议案 6 回避表决，该股东也不得接受其他股东委托进行投票。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8．会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江
省杭州市下城区石桥路 357 号。


二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：
       1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
       该 报 告 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-13。
    2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
       该 报 告 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-20。
    3、审议《公司 2016 年度报告》全文及摘要
    4、审议《公司 2016 年度财务报告》
    5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》
       议案 3、议案 4、议案 5 的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编
                                                                  2
号：2017-07。
    6、审议《公司 2016 年度日常关联交易额及 2017 年度预计额》
    该议案详见公司于 2017 年 3 月 18 日在《证券时报》、《上海证券
报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的公告，公告编号：2017-21。
    7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构
的议案》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-11。
    8、审议《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2017-18。
    9、审议《关于增补王钢为公司第七届董事会非独立董事的议案》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2017 年 6 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2017-41。
    10、审议《关于增补刘志勇为公司第七届监事会监事的议案》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2017 年 6 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2017-44。
    11、审议《关于修改公司章程的议案》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2017 年 6 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告：公告编号：2017-46。


（二）特别强调事项：
    议案 6 为关联交易议案，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作
为关联方需回避表决；议案 11 为特别议案，需经参会的全体股东三
分之二以上表决权同意；其余议案均为普通议案，需参会的全体股东
半数以上表决权同意。




                                                                3
   三、提案编码
            表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                                  备注
  提案编码                 提案名称                                           该列打勾的栏
                                                                              目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
非累积投票提案
     1.00        《公司 2016 年度董事会工作报告》                                 √
     2.00        《公司 2016 年度监事会工作报告》                                 √
     3.00        《公司 2016 年度报告》全文及摘要                                 √
     4.00        《公司 2016 年度财务报告》                                       √
     5.00        《公司 2016 年度利润分配预案》                                   √
     6.00        《公司 2016 年度日常关联交易额及 2017 年度预计额》               √
     7.00        《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》       √
     8.00        《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》                         √
     9.00        《关于增补王钢为公司第七届董事会非独立董事的议案》               √
    10.00        《关于增补刘志勇为公司第七届监事会监事的议案》                   √
    11.00        《关于修改公司章程的议案》                                       √



   四、会议登记等事项
            1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐
   户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采
   取亲临公司、信函或传真方式登记。
            2、登记截止时间：现场登记时间为 2017 年 6 月 30 日 12:30—
   13:30。异地股东可以通过信函或传真方式登记，信函或传真须在 2017
   年 6 月 27 日 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室。
            3、登记地点：公司董事会办公室
            4、登记要求：
            （1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表
   明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席
   会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
            （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

                                                                                       4
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会
议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记。
    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通
知中指定的其他地方。


五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）


六、其他事项
    1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
    2、会议登记联系方式
    通讯地址：浙江省杭州市石桥路 357 号杭州汽轮机股份有限公司
董事会办公室
    邮编：310022
    电话：王钢（0571）85780198
          王财华（0571）85780438、85784758
    传真：（0571）85780433
    3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。


七、备查文件
    1、公司七届十一次董事会决议
    2、深交所要求的其他文件
                              杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                  二〇一七年六月二十日
                                                             5
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360771”，投票简称为“杭

汽投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间： 2017 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 29 日下午 3:00，结束时

间为 2017 年 6 月 30 日下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                                                        6
           附件2：
                                                   授权委托书

           致：杭州汽轮机股份有限公司
                  兹全权委托      先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2016
           年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。
           委托人姓名（签名盖章）：______________
           委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：_____________
           委托人股东账号: ___________________委托人持股数:      _____________
           受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________
           委托日期:____________________
                                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                                                             备注       同意       反对   弃权
提案编码                            提案名称                             该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
票提案
 1.00      《公司 2016 年度董事会工作报告》                                   √
 2.00      《公司 2016 年度监事会工作报告》                                   √
 3.00      《公司 2016 年度报告》全文及摘要                                   √
 4.00      《公司 2016 年度财务报告》                                         √
 5.00      《公司 2016 年度利润分配预案》                                     √
 6.00      《公司 2016 年度日常关联交易额及 2017 年度预计额》                 √
 7.00      《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》         √
 8.00      《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》                           √
 9.00      《关于增补王钢为公司第七届董事会非独立董事的议案》                 √
 10.00     《关于增补刘志勇为公司第七届监事会监事的议案》                     √
 11.00     《关于修改公司章程的议案》                                         √
           注：
           1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
           2、单位委托须加盖单位公章；
           3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
           4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择
              一项，多选无效。
           5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。
                                                                                               7