证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B        公告编号：2017-51



                   杭州汽轮机股份有限公司
                   七届十二次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司于 2017 年 7 月 7 日以书面形式发出七
届十二次董事会通知,并于 2017 年 7 月 14 日进行了通讯表决。
       公司董事会现有董事 11 人，截止 2017 年 7 月 14 日收回有效表
决票 11 张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及深圳
证券交易所《股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
       一、审议《关于公司增资杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）暨
关联交易的议案》
       与会关联董事（关联关系：杭州汽轮动力集团有限公司任职董事）
聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决，会议经与
会非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
       上述关联交易内容详见公司于 2017 年 7 月 15 日在深圳证券交易
所指定披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司增资杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易公告》（公
告编号：2017-52）。
       二、审议《关于公司为杭州汽轮铸锻有限公司提供 3000 万元担
保的议案》
    会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    上述担保事项内容详见公司于 2017 年 7 月 15 日在深圳证券交易
所指定披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《关
于为杭州汽轮铸锻有限公司担保的公告》（公告编号：2017-53）。



                                      杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                二〇一七年七月十四日