证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B      公告编号：2017-66


                 杭州汽轮机股份有限公司
                 七届十五次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司于2017年10月13日以书面形式发出七
届十五次董事会议通知，并于2017年10月25日进行了通讯表决。公司
董事会现有董事10人，截止2017年10月25日收回有效表决票10张。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股
票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
       一、审议《公司2017年第三季度报告》全文及正文
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
    公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司本
报告期的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    《公司 2017 年第三季度报告》全文详见公司于 2017 年 10 月 26
日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：
2017-68）；
    《公司 2017 年第三季度报告》正文详见公司于 2017 年 10 月 26
日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2017-69）。
    二、审议《关于公司向光大银行申请 2 亿元授信的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    三、审议《关于公司向杭州银行申请 3 亿元授信暨关联交易的议
案》
       公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了
事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事郑斌对
该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过该议案。
       上述关联交易内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向杭州银行申请 3 亿
元授信暨关联交易的公告》（公告编号：2017-71）。
    四、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》
和公司关于资产减值准备的管理制度，体现了谨慎性原则，依据充分，
客观公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，同意本次计
提资产减值准备。
    该 议 案 详 见 公 司 于 2017 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2017-72）。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                  杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                        二〇一七年十月二十五日