杭汽轮B:七届八次监事会决议公告2017-10-26
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2017-67
杭州汽轮机股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届八次监事会于2017年10月13日发
出书面通知,于2017年10月25日以通讯方式召开。公司监事会现有监
事5人,截止2017年10月25日收回有效书面表决票5张。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定,会议合法有效。
一、审议《公司2017年第三季度报告》全文及正文。
经表决,参加表决的 5 位监事,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议通过了该报告。
审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2017
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议《公司计提资产减值准备的议案》
经表决,5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。
监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准
备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况和资
产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对上述
资产进行计提减值准备。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十五日