证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B       公告编号：2017-77


                   杭州汽轮机股份有限公司
                   七届十七次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司七届十七次董事会于2017年12月22日
发出会议通知，于2017年12月29日上午在本公司会议接待中心第二会
议室举行，会议以现场方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参
加表决董事十人（其中董事严建华先生委托公司董事杨永名先生出席
本次会议并授权其行使表决权；其他董事现场表决，下同）。公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司
章程》之有关规定，合法有效。
    会议由董事长郑斌先生主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、审议《关于聘任赵家茂为公司总会计师、副总经理的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该议案内容详见公司于 2017 年 12 月 30 日在《证券时报》、《上
海证券报》、 香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)
刊载的公告《关于变更公司总会计师及聘任副总经理的公告》（公告
编号：2017-78）。
    二、审议《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该议案内容详见公司于 2017 年 12 月 30 日在《证券时报》、《上
海证券报》、 香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)
刊载的公告《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告》 公
告编号：2017-79）。
                                      杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                          二〇一七年十二月二十九日