证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B        公告编号：2018-09



                   杭州汽轮机股份有限公司
                   七届十九次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司于 2018 年 3 月 15 日以书面形式发出七
届十九次董事会通知,并于 2018 年 3 月 20 日进行了通讯表决。
    公司董事会现有董事 10 人，截止 2018 年 3 月 20 日收回有效表
决票 10 张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
    一、审议《关于公司拟与杭州市下城区城市建设投资发展集团有
限公司签订搬迁补偿协议的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该议案内容详见公司于 2018 年 3 月 21 日在《证券时报》、《上海
证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)
刊载的公告《关于签订搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2018-10）。
    二、审议《关于公司向中国银行浙江省分行申请 70000 万元信用
授信的议案》；
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    为满足公司生产经营需要，需继续向该行申请 70000 万元额度的
信用授信，授信期限至 2019 年 12 月 31 日。


特此公告。



                                      杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                二〇一八年三月二十日


                                                                     1