证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B       公告编号：2018-45



                  杭州汽轮机股份有限公司
                七届二十三次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



       杭州汽轮机股份有限公司七届二十三次董事会于2018年6月15日
发出会议通知，于2018年6月25日上午在本公司会议接待中心第二会
议室举行，会议以现场结合通讯方式进行了表决。会议应到董事十人，
出席会议的董事十人（其中董事叶钟以通讯方式进行表决），出席会
议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有
效。
       会议由董事长郑斌先生主持。
       与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案
一、《公司关于 2018 年度日常关联交易金额预计的议案》
       与会关联董事郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案回避表决，
会议经与会非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过该议案。
       公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了
事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表
了独立意见。
       该议案详见公司于 2018 年 6 月 26 日在《证券时报》、《上海证券
报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载
的公告（公告编号：2018-46）。该议案需提交公司股东大会审议，关
联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
二、《公司关于为杭州汽轮铸锻有限公司提供担保的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该议案内容详见公司于 2018 年 6 月 26 日在《证券时报》、《上海
证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)
刊载的公告《公司外担保公告》（公告编号：2018-47）。
三、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    公司 2018 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2018 年 6 月
26 日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-48）。
四、《关于公司与控股子公司杭州国能汽轮工程有限公司签订房屋租
赁合同的议案》
   会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。


特此公告。




                                 杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                        二〇一八年六月二十六日