杭汽轮B:七届二十三次董事会决议公告2018-06-26
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2018-45
杭州汽轮机股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届二十三次董事会于2018年6月15日
发出会议通知,于2018年6月25日上午在本公司会议接待中心第二会
议室举行,会议以现场结合通讯方式进行了表决。会议应到董事十人,
出席会议的董事十人(其中董事叶钟以通讯方式进行表决),出席会
议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有
效。
会议由董事长郑斌先生主持。
与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案
一、《公司关于 2018 年度日常关联交易金额预计的议案》
与会关联董事郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案回避表决,
会议经与会非关联董事表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议
通过该议案。
公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了
事前认可意见,同意将本议案提交公司董事会审议,并对该事项发表
了独立意见。
该议案详见公司于 2018 年 6 月 26 日在《证券时报》、《上海证券
报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)刊载
的公告(公告编号:2018-46)。该议案需提交公司股东大会审议,关
联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
二、《公司关于为杭州汽轮铸锻有限公司提供担保的议案》
会议经表决,10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。
该议案内容详见公司于 2018 年 6 月 26 日在《证券时报》、《上海
证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)
刊载的公告《公司外担保公告》(公告编号:2018-47)。
三、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
会议经表决,10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。
公司 2018 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2018 年 6 月
26 日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2018-48)。
四、《关于公司与控股子公司杭州国能汽轮工程有限公司签订房屋租
赁合同的议案》
会议经表决,10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日