证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B      公告编号：2018-60


                杭州汽轮机股份有限公司
              七届二十六次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司七届二十六次董事会于2018年8月10日
发出会议通知，于2018年8月22日上午在本公司会议接待中心第二会
议室举行，会议以现场结合通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，
实际参加表决董事十人（其中独立董事陈丹红以通讯方式进行表决；
其他董事现场表决，下同）。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
    会议由董事长郑斌主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、审议《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
    公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日）的财务状况和生产经营
成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    《公司 2018 年半年度报告》全文详见公司于 2018 年 8 月 23 日
在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：
2018-62）；
    《公司 2018 年半年度报告》摘要详见公司于 2018 年 8 月 23 日
在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-63）。
    二、审议《公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法
（2018 年修订）》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    上述议案内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事、监事、高级管理人
员持股及变动管理办法（2018 年修订）》（公告编号：2018-65）。


特此公告。


                                 杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                      二〇一八年八月二十三日